证券代码：000619        证券简称：海螺型材         公告编号：2018-03

       芜湖海螺型材科技股份有限公司
     第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十四次会议的书面通知于 2018 年 1 月 12 日发出，于 2018 年 1 月
22 日上午以通讯方式召开。会议由董事长万涌先生主持，应到董事 9 人，
实到 9 人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于投资设立安徽芜湖海螺米安特国际贸易有
限公司（筹）的议案》。
    为服务公司海外项目建设和运营，降低投资风险，根据经营管理需
要，董事会同意公司与新加坡企业 VICTORI INTERNATIONAL PTE. LTD.
（以下简称“VICTORI 公司”）在芜湖市江北产业集中区共同出资设立“安
徽芜湖海螺米安特国际贸易有限公司（筹）”（以下简称“海螺米安特”），
注册资本 1000 万美元，其中，公司出资 550 万美元，占比 55%， VICTORI
公司出资 450 万美元，占比 45%。海螺米安特经营范围为：化学建材设
备、化学建材原料进出口业务及技术服务；承包国内外工程项目、对外
派遣实施工程所需的劳务人员（具体最终以工商部门核定为准）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    海螺型材第七届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。


                               芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                          2018 年 1 月 23 日
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