海螺型材:第七届董事会第二十五次会议决议公告2018-02-13
证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2018-05
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第二十五次会议的书面通知于 2018 年 2 月 2 日发出,于 2018 年 2 月 12
日上午以通讯方式召开。会议由董事长万涌先生主持,应到董事 9 人,
实到 9 人,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于投资建设二期年产 2 万吨铝型材技术改造
项目的议案》。
为降低生产成本,有效保供市场,董事会同意下属全资子公司英德
海螺型材有限责任公司(以下简称“英德海螺”)在建设年产 1 万吨铝型
材技术改造项目的基础上,利用现有土地、厂房投资建设二期年产 2 万
吨铝型材技术改造项目,投资总额约 9900 万元,项目所需资金来源均为
自有资金及银行贷款,预计 2019 年一季度建成投产。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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2、会议审议通过了《关于设立缅甸海螺米安特贸易有限责任公司
(筹)的议案》。
鉴于根据缅甸国内相关规定,公司投资设立的缅甸海螺(曼德勒)
绿色建材有限责任公司(以下简称“缅甸海螺”)项目建设期间不能开展
贸易业务,为做好缅甸海螺项目建设期间的市场拓展和品牌培育,董事
会同意公司与缅甸 MYINT 开发投资有限公司(以下简称“MYINT 投资”)
在缅甸仰光共同出资设立“缅甸海螺米安特贸易有限责任公司(筹)”,
经营范围包括但不限于塑料型材、铝材、管材、门窗、玻璃、衬钢、五
金配件及生产以上产品的原材料等建材产品销售(具体以缅甸相关政府
部门核定为准),注册资本 100 万美元,其中,公司以现金出资 55 万美
元,占比 55%,MYINT 投资以现金出资 45 万美元,占比 45%。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
海螺型材第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2018 年 2 月 13 日
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