证券代码：000619         证券简称：海螺型材       公告编号：2018-28


         芜湖海螺型材科技股份有限公司
         第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、监事会会议通知的时间和方式

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第一次会议的书面通知于 2018 年 4 月 8 日以书面方式（直接或电子邮件）

发出。

    2、监事会会议的时间、地点和方式

    公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 18 日下午在芜湖海螺

国际大酒店 1110 会议室召开。

    3、 监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议应参加表决

监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

    4、 监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级

管理人员列席了会议。

    5、 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、会议审议的情况

    1、会议审议通过了《关于选举吴小明先生担任公司第八届监事会主


                                   1
席的议案》；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》；
    监事会对公司 2018 年第一季度报告的内容和审议程序进行了全面
审核，发表专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容如实反映了
公司第一季度的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司 2018
年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    海螺型材第八届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                             芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会
                                        2018 年 4 月 19 日




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