证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2018-26 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会没有否决提案的情形,也不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开时间:2018 年 4 月 18 日上午 10:30; 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为: 2018 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:芜湖海螺国际大酒店 1115 会议室 3、召集人:公司董事会 4、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 5、现场会议主持人:董事长万涌先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定。 (二)会议的出席情况 1、股东出席会议总体情况: 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人 , 代 表 股 份 131,304,229 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 36.4734%。 其中,参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 3 人, 共代表 4 位股东,代表股份 131,168,306 股,占公司有表决权股份总 数的 36.4356%;参加网络投票的股东及股东代理人共有 2 人,代表 股份 135,923 股,占公司有表决权股份总数的 0.0378%。 2、中小股东出席情况: 中小股东(指单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东,下 同)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东和股东代表共 3 人,共代表 4 位股东,代表股份 13,861,536 股,占公司有表决权 股份总数的 3.8504%。 其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人,代表 2 位股 东,代表股份 13,725,613 股,占公司有表决权股份总数的 3.8127%。 通过网络投票的中小股东 2 人,代表股份 135,923 股,占公司有 表决权股份总数的 0.0378%。 3、其他出席人员情况: 公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员及公司聘任 的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。 二、提案审议和表决情况 1、《2017 年度董事会工作报告》; (1)表决情况: 同意 131,168,406 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8966%;反对 135,823 股,占出席会议及网络投票的有表 决权的股份总数的 0.1034%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的有 表决权的股份总数的 0%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,713 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%;反对 135,823 股 , 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的 0.9799%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权 股份总数的 0%。 (2)表决结果:通过。 2、《2017 年度监事会工作报告》; (1)表决情况: 同意 131,168,406 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8966%;反对 135,823 股,占出席会议及网络投票的有表 决权的股份总数的 0.1034%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的有 表决权的股份总数的 0%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,713 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%;反对 135,823 股 , 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的 0.9799%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权 股份总数的 0%。 (2)表决结果:通过。 3、《2017 年度报告及摘要》; (1)表决情况: 同意 131,168,406 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8966%;反对 135,823 股,占出席会议及网络投票的有表 决权的股份总数的 0.1034%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的有 表决权的股份总数的 0%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,713 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%;反对 135,823 股 , 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的 0.9799%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权 股份总数的 0%。 (2)表决结果:通过。 4、《2017 年度财务决算报告》; (1)表决情况: 同意 131,168,406 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8966%;反对 135,823 股,占出席会议及网络投票的有表 决权的股份总数的 0.1034%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的有 表决权的股份总数的 0%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,713 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%;反对 135,823 股 , 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的 0.9799%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权 股份总数的 0%。 (2)表决结果:通过。 5、《2018 年度财务预算报告》; (1)表决情况: 同意 129,852,793 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 98.8946%;反对 1,451,436 股,占出席会议及网络投票的有 表决权的股份总数的 1.1054%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的 有表决权的股份总数的 0%。 其中,中小股东表决结果:同意 12,410,100 股,占出席会议及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 89.5290% ; 反 对 1,451,436 股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总 数的 10.4710%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的中小股东有效 表决权股份总数的 0%。 (2)表决结果:通过。 6、《2017 年度利润分配预案》; (1)表决情况: 同意 131,168,406 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8966%;反对 135,823 股,占出席会议及网络投票的有表 决权的股份总数的 0.1034%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的有 表决权的股份总数的 0%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,713 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%;反对 135,823 股 , 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的 0.9799%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权 股份总数的 0%。 (2)表决结果:通过。 7、《关于续聘 2018 年度审计机构议案》; (1)表决情况: 同意 131,168,406 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8966%;反对 135,823 股,占出席会议及网络投票的有表 决权的股份总数的 0.1034%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的有 表决权的股份总数的 0%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,713 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%;反对 135,823 股 , 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的 0.9799%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权 股份总数的 0%。 (2)表决结果:通过。 8、《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》; (1)表决情况: 同意 131,168,406 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8966%;反对 135,823 股,占出席会议及网络投票的有表 决权的股份总数的 0.1034%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的有 表决权的股份总数的 0%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,713 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%;反对 135,823 股 , 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的 0.9799%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权 股份总数的 0%。 (2)表决结果:通过。 9、《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》; (1)表决情况: 同意 131,168,406 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8966%;反对 135,823 股,占出席会议及网络投票的有表 决权的股份总数的 0.1034%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的有 表决权的股份总数的 0%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,713 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%;反对 135,823 股 , 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的 0.9799%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权 股份总数的 0%。 (2)表决结果:通过。 10、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案; 本议案采取累积投票制,以现场记名投票和网络投票相结合的表 决方式审议并通过了下列议案: 10.1 选举万涌先生为公司第八届董事会非独立董事; (1)表决情况: 同意 131,168,309 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8965%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,616 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。 (2)表决结果:通过。 10.2 选举汪鹏飞先生为公司第八届董事会非独立董事; (1)表决情况: 同意 131,168,309 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8965%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,616 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。 (2)表决结果:通过。 10.3 选举王杨林先生为公司第八届董事会非独立董事; (1)表决情况: 同意 131,168,309 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8965%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,616 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。 (2)表决结果:通过。 10.4 选举虞节玉先生为公司第八届董事会非独立董事; (1)表决情况: 同意 131,168,309 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8965%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,616 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。 (2)表决结果:通过。 10.5 选举汪涛女士为公司第八届董事会非独立董事; (1)表决情况: 同意 131,168,309 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8965%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,616 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。 (2)表决结果:通过。 10.6 选举朱守益先生为公司第八届董事会非独立董事; (1)表决情况: 同意 131,168,309 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8965%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,616 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。 (2)表决结果:通过。 11、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案; 在本次股东大会召开前,深圳证券交易所及安徽证监局均未对独 立董事候选人张光杰、周泽将、雷华的任职资格和独立性提出异议。 本议案采取累积投票制,以现场记名投票和网络投票相结合的表 决方式审议并通过了下列议案: 11.1 选举张光杰先生为公司第八届董事会独立董事; (1)表决情况: 同意 131,168,309 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8965%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,616 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。 (2)表决结果:通过。 11.2 选举周泽将先生为公司第八届董事会独立董事; (1)表决情况: 同意 131,168,309 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8965%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,616 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。 (2)表决结果:通过。 11.3 选举雷华先生为公司第八届董事会独立董事; (1)表决情况: 同意 131,168,309 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8965%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,616 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。 (2)表决结果:通过。 12、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》; 本议案采取累积投票制,以现场记名投票和网络投票相结合的表 决方式审议并通过了下列议案: 12.1 选举吴小明先生为公司第八届监事会监事; (1)表决情况: 同意 131,168,309 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8965%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,616 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。 (2)表决结果:通过。 12.2 选举丁锋先生为公司第八届监事会监事。 (1)表决情况: 同意 131,168,309 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8965%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,616 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。 (2)表决结果:通过。 13、《独立董事 2017 年度述职报告》; (1)表决情况: 同意 131,168,406 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的 99.8966%;反对 135,823 股,占出席会议及网络投票的有表 决权的股份总数的 0.1034%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的有 表决权的股份总数的 0%。 其中,中小股东表决结果:同意 13,725,713 股,占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%;反对 135,823 股 , 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的 0.9799%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权 股份总数的 0%。 (2)表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名:侯敏、韩洪敬 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法 规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东 大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的 表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议及公 告; 2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2017 年度股东大会的法 律意见书。 特此公告。 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2018年4月19日