证券代码：000619         证券简称：海螺型材      公告编号：2018-26

          芜湖海螺型材科技股份有限公司
            2017 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会
已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、召开时间：
       现场会议召开时间：2018 年 4 月 18 日上午 10:30；
       网络投票时间：
       通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2018 年 4 月
18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2018 年
4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：芜湖海螺国际大酒店 1115 会议室
       3、召集人：公司董事会
       4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
       6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席会议总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5
人 ， 代 表 股 份 131,304,229 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
36.4734％。
    其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 3 人，
共代表 4 位股东，代表股份 131,168,306 股，占公司有表决权股份总
数的 36.4356％；参加网络投票的股东及股东代理人共有 2 人，代表
股份 135,923 股，占公司有表决权股份总数的 0.0378％。
    2、中小股东出席情况：
    中小股东（指单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东，下
同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表共
3 人，共代表 4 位股东，代表股份 13,861,536 股，占公司有表决权
股份总数的 3.8504％。
    其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表 2 位股
东，代表股份 13,725,613 股，占公司有表决权股份总数的 3.8127％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 135,923 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0378％。
    3、其他出席人员情况：
    公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任
的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    1、《2017 年度董事会工作报告》；
    （1）表决情况：
    同意 131,168,406 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8966%；反对 135,823 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%；反对 135,823
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
0.9799%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     2、《2017 年度监事会工作报告》；
     （1）表决情况：
     同意 131,168,406 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8966%；反对 135,823 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%；反对 135,823
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
0.9799%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     3、《2017 年度报告及摘要》；
     （1）表决情况：
     同意 131,168,406 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8966%；反对 135,823 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%；反对 135,823
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
0.9799%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     4、《2017 年度财务决算报告》；
     （1）表决情况：
     同意 131,168,406 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8966%；反对 135,823 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%；反对 135,823
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
0.9799%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     5、《2018 年度财务预算报告》；
     （1）表决情况：
     同意 129,852,793 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 98.8946%；反对 1,451,436 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 1.1054%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 12,410,100 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 89.5290% ； 反 对
1,451,436 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 10.4710%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     6、《2017 年度利润分配预案》；
     （1）表决情况：
     同意 131,168,406 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8966%；反对 135,823 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%；反对 135,823
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
0.9799%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     7、《关于续聘 2018 年度审计机构议案》；
     （1）表决情况：
     同意 131,168,406 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8966%；反对 135,823 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%；反对 135,823
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
0.9799%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     8、《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》；
     （1）表决情况：
     同意 131,168,406 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8966%；反对 135,823 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%；反对 135,823
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
0.9799%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     9、《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》；
     （1）表决情况：
     同意 131,168,406 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8966%；反对 135,823 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%；反对 135,823
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
0.9799%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     10、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
     本议案采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式审议并通过了下列议案：
    10.1 选举万涌先生为公司第八届董事会非独立董事；
    （1）表决情况：
    同意 131,168,309 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8965%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。
    （2）表决结果：通过。
    10.2 选举汪鹏飞先生为公司第八届董事会非独立董事；
    （1）表决情况：
    同意 131,168,309 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8965%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。
    （2）表决结果：通过。
    10.3 选举王杨林先生为公司第八届董事会非独立董事；
    （1）表决情况：
    同意 131,168,309 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8965%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。
    （2）表决结果：通过。
    10.4 选举虞节玉先生为公司第八届董事会非独立董事；
    （1）表决情况：
    同意 131,168,309 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8965%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。
    （2）表决结果：通过。
    10.5 选举汪涛女士为公司第八届董事会非独立董事；
    （1）表决情况：
    同意 131,168,309 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8965%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。
    （2）表决结果：通过。
    10.6 选举朱守益先生为公司第八届董事会非独立董事；
    （1）表决情况：
    同意 131,168,309 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8965%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。
    （2）表决结果：通过。
    11、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
    在本次股东大会召开前，深圳证券交易所及安徽证监局均未对独
立董事候选人张光杰、周泽将、雷华的任职资格和独立性提出异议。
    本议案采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式审议并通过了下列议案：
    11.1 选举张光杰先生为公司第八届董事会独立董事；
    （1）表决情况：
    同意 131,168,309 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8965%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。
    （2）表决结果：通过。
    11.2 选举周泽将先生为公司第八届董事会独立董事；
    （1）表决情况：
    同意 131,168,309 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8965%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。
    （2）表决结果：通过。
    11.3 选举雷华先生为公司第八届董事会独立董事；
    （1）表决情况：
    同意 131,168,309 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8965%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。
    （2）表决结果：通过。
    12、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；
    本议案采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式审议并通过了下列议案：
   12.1 选举吴小明先生为公司第八届监事会监事；
    （1）表决情况：
    同意 131,168,309 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8965%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。
     （2）表决结果：通过。
     12.2 选举丁锋先生为公司第八届监事会监事。
     （1）表决情况：
     同意 131,168,309 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8965%。
     其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%。
     （2）表决结果：通过。
     13、《独立董事 2017 年度述职报告》；
     （1）表决情况：
     同意 131,168,406 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8966%；反对 135,823 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.0201%；反对 135,823
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
0.9799%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
     2、律师姓名：侯敏、韩洪敬
     3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东
大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
   四、备查文件
       1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议及公
告；
       2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2017 年度股东大会的法
律意见书。
       特此公告。




                            芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                    2018年4月19日