证券代码：000619        证券简称：海螺型材         公告编号：2018-35

           芜湖海螺型材科技股份有限公司
           第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二次会议的书面通知于 2018 年 6 月 19 日以书面方式（直接或电子邮

件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第八届董事会第二次会议于 2018 年 6 月 29 日上午以通讯方式

召开。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董

事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于投资建设年产 4 万吨塑料地板技改项目的

议案》；

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       为进一步丰富公司产品结构，推进产品多元化，董事会同意公司利
用芜湖生产基地现有土地、厂房和富余产能设备，投资建设年产 4 万吨
塑料地板技改项目，项目总投资约 5705 万元，分期建设，首期建成年产
1.8 万吨规模，投资额约 3161 万元，后期根据市场情况择机扩能。项目
所需资金来源均为自有资金及银行贷款。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、会议审议通过了《关于出售上海海螺型材有限责任公司房产的议
案》；
       2001 年，公司下属全资子公司“上海海螺型材有限责任公司”（以
下简称“上海海螺”）购置了上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦
27 层 2702、2704 室房产（房产证号：沪房地市字（2001）第 003555 号），
面积 525.05 平米，房产证、土地证等手续齐全，主要用途为商业办公，
现对外出租。为提高资产收益，董事会同意将上海浦东新区华能联合大
厦 27 层 2702、2704 室房产进行资产评估后，在产权交易所公开挂牌出
售。
       董事会授权公司管理层按照相关规定和程序办理出售上海浦东新区
华能联合大厦 27 层 2702、2704 室房产的相关事宜。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、会议审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经
济技术开发区支行申请 3 亿元银行贷款的议案》。
       鉴于公司 2017 年 7 月向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开
发区支行申请的 3 亿元人民贷款即将到期，为保证公司项目发展及日常
流动资金需求，董事会同意公司继续向该行申请人民币 3 亿元银行贷款，
贷款期限为壹年。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、备查文件

海螺型材第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。




                       芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

                                2018 年 6 月 30 日




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