海螺型材:第八届监事会第二次会议决议公告2018-06-30
证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2018-36
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第二次会议的书面通知于 2018 年 6 月 19 日以书面方式(直接或电子邮
件)发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
公司第八届监事会第二次会议于 2018 年 6 月 29 日上午以通讯方式
召开。
3、 监事会会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人,会议应参加表决
监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。
4、 监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持,公司部分高级
管理人员列席了会议。
5、 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
会议审议通过了《关于出售上海海螺型材有限责任公司房产的议
案》。
2001 年,公司下属全资子公司“上海海螺型材有限责任公司”(以
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下简称“上海海螺”)购置了上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦
27 层 2702、2704 室房产(房产证号:沪房地市字(2001)第 003555 号),
面积 525.05 平米,房产证、土地证等手续齐全,主要用途为商业办公,
现对外出租。为提高资产收益,监事会同意将上海浦东新区华能联合大
厦 27 层 2702、2704 室房产进行资产评估后,在产权交易所公开挂牌出
售。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
海螺型材第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会
2018 年 6 月 30 日
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