证券代码：000619         证券简称：海螺型材        公告编号：2018-48


         芜湖海螺型材科技股份有限公司
         第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、监事会会议通知的时间和方式
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第四次会议的书面通知于 2018 年 8 月 21 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出。
    2、监事会会议的时间、地点和方式
    公司第八届监事会第四次会议于 2018 年 8 月 31 日上午以通讯方式
召开。
    3、 监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议应参加表决
监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
    4、 监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级
管理人员列席了会议。
    5、 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    二、会议审议的情况
    1、会议审议通过了《关于公司与安徽海螺水泥股份有限公司共同设
立“江苏海螺建材有限责任公司（筹）”的议案》。
    为发挥双方优势，实现资源共享和互利共赢，监事会同意公司与安
徽海螺水泥股份有限公司（以下简称：“海螺水泥”）在江苏海门共同投
资设立“江苏海螺建材有限责任公司（筹）”，注册资本为 5000 万元人民

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币，其中海螺水泥出资 2550 万元，占比 51%，公司出资 2450 万元，占
比 49%；经营范围为：水泥制品、钢结构构件、轻质建材的生产、加工
和销售；塑料型材、建材、金属材料、五金产品、煤炭的销售（最终以
审批登记机关核定为准）。因海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限
责任公司控制下的企业，上述交易构成关联交易。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》
相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
5％，属董事会审批权限，无需提请公司股东大会审批，董事会非关联董事
审议通过后即生效。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    海螺型材第八届监事会第四次会议决议。
    特此公告。




                             芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会
                                        2018 年 9 月 1 日




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