证券代码：000619        证券简称：海螺型材         公告编号：2018-47

         芜湖海螺型材科技股份有限公司
         第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第五次会议的书面通知于 2018 年 8 月 21 日以书面方式（直接或电子邮

件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第八届董事会第五次会议于 2018 年 8 月 31 日上午以通讯方式

召开。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董

事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于公司与安徽海螺水泥股份有限公司共同设
立“江苏海螺建材有限责任公司（筹）”的议案》。


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    为发挥双方优势，实现资源共享和互利共赢，董事会同意公司与安
徽海螺水泥股份有限公司（以下简称：“海螺水泥”）在江苏海门共同投
资设立“江苏海螺建材有限责任公司（筹）”，注册资本为 5000 万元人民
币，其中海螺水泥出资 2550 万元，占比 51%，公司出资 2450 万元，占
比 49%；经营范围为：水泥制品、钢结构构件、轻质建材的生产、加工
和销售；塑料型材、建材、金属材料、五金产品、煤炭的销售（最终以
审批登记机关核定为准）。因海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限
责任公司控制下的企业，上述交易构成关联交易。
    依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》
相关规定，关联董事万涌先生、汪鹏飞先生回避表决，其他七名非关联董
事表决通过了该项议案。上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净
资产绝对值 5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会
审批，董事会审议通过后即生效。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    海螺型材第八届董事会第五次会议决议。

    特此公告。




                             芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

                                        2018 年 9 月 1 日




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