海螺型材:第八届董事会第七次会议决议公告2018-10-20
证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2018-54
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第七次会议的书面通知于 2018 年 10 月 9 日以书面方式(直接或
电子邮件)发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第八届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 19 日上午以通讯
方式召开。
3、董事会会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,会议应参加表
决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。
4、会议由公司董事长万涌先生主持,监事会成员、公司高级管
理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》;
经审核,董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运
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作,公司 2018 年三季度报告如实反映了公司 2018 年三季度的财务状
况和经营成果;公司全体董事保证 2018 年第三季度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、会议审议通过了《关于二级机构变更的议案》。
根据公司经营管理需要,董事会同意建筑模板事业部更名为工程
技术部,原建筑模板事业部产品销售职能划归市场营销部;工程技术
部主要负责公司土建工程管理,建筑模板技术研发和现场技术指导与
服务。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
海螺型材第八届董事会第七次会议决议。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2018 年 10 月 20 日
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