证券代码：000619         证券简称：海螺型材       公告编号：2018-54

       芜湖海螺型材科技股份有限公司
       第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第七次会议的书面通知于 2018 年 10 月 9 日以书面方式（直接或

电子邮件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第八届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 19 日上午以通讯

方式召开。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表

决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管

理人员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》；

    经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运

                                  1
作，公司 2018 年三季度报告如实反映了公司 2018 年三季度的财务状

况和经营成果；公司全体董事保证 2018 年第三季度报告内容的真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别

和连带的法律责任。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、会议审议通过了《关于二级机构变更的议案》。

    根据公司经营管理需要，董事会同意建筑模板事业部更名为工程

技术部，原建筑模板事业部产品销售职能划归市场营销部；工程技术

部主要负责公司土建工程管理，建筑模板技术研发和现场技术指导与

服务。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    海螺型材第八届董事会第七次会议决议。




                           芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                    2018 年 10 月 20 日




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