证券代码：000619        证券简称：海螺型材         公告编号：2018-57

         芜湖海螺型材科技股份有限公司
         第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、董事会通知的时间和方式
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第八次会议的书面通知于 2018 年 11 月 3 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出。
    2、董事会会议的时间、地点和方式
    公司第八届董事会第八次会议于 2018 年 11 月 13 日上午以通讯方式
召开。
    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人
员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于在广西投资建设年产 3 万吨新型建材项目
的议案》。
    为加快推进公司转型发展，经过前期调研论证，董事会同意公司在
广西来宾市与广西建工集团有限责任公司（以下简称“广西建工”）共同
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出资成立“广西海螺建工建材有限责任公司（筹）”（以下简称“广西海
螺”），注册资本为 3 亿元人民币，其中公司出资 1.53 亿元，占比 51%，
广西建工出资 1.47 亿元，占比 49%。同时，以广西海螺为主体，投资建
设年产 3 万吨新型建材项目（包含铝模板、铝型材等产品），并配套建设
年加工 5 万平米塑料门窗和 10 万平米铝合金门窗生产线，总投资约 3 亿
元。广西海螺经营范围为：塑料型材、铝材、管材、板材、建筑模板、
门窗、五金制品、钢龙骨等产品的制造、销售、安装、租赁（未取得专
项审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料批发、零售；新型建材产品的
开发、研制；及其他所有与上述主营业务相关的商业活动（最终以审批
登记机关核定为准）。公司项目资金来源为自有资金及银行贷款。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、会议审议通过了《关于成立大都海螺贸易有限责任公司（筹）的
议案》。
    为拓展广西及周边区域建材贸易市场，发挥投资双方优势，实现资
源共享，董事会同意公司在广西来宾市与广西建工集团有限责任公司共
同出资成立“大都海螺贸易有限责任公司（筹）” 以下简称： 大都海螺”）
注册资本为 5000 万元人民币，其中广西建工出资 2550 万元，占比 51%，
公司出资 2450 万元，占比 49%，公司项目资金来源为自有资金及银行贷
款。大都海螺经营范围为：塑料型材、铝材、管材、管件、板材、家具、
建筑模板、门窗、玻璃、衬钢、胶条、五金配件、水泥及其生产以上产
品的原材料等建材产品的销售、租赁和服务，及其他所有与上述主营业
务相关的商业活动；从事上述产品及服务的进出口业务。（最终以审批登
记机关核定为准）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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三、备查文件

海螺型材第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。




                       芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

                                2018 年 11 月 14 日




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