证券代码：000619       证券简称：海螺型材        公告编号：2019-09



         芜湖海螺型材科技股份有限公司
         为子公司提供授信担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    2019 年 3 月 19 日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供
授信担保的议案》，董事会同意为相关下属子公司提供本金总额不超
过 3.2 亿元的授信担保。
    二、被担保人基本情况
    1、英德海螺型材有限责任公司（简称“英德海螺”），设立于 2003
年 3 月，注册资本 16,000 万元，公司持有其 100%股权。英德海螺经
营范围为：塑料型材、板材、管材、门窗，门窗五金件及配件的制造
和销售；铝型材及门窗的制造和销售；货物及技术的进出口业务。截
至 2018 年 12 月 31 日，英德海螺总资产为 24,621.72 万元，净资产
为 21,204,21 万元，资产负债率为 13.88%，2018 年实现营业收入
17,248.45 万元，利润总额-1,732.36 万元，净利润-1,732.36 万元。
    2、成都海螺型材有限责任公司（简称“成都海螺”），设立于 2009
年 10 月，注册资本 16,000 万元，公司持有其 100%股权。成都海螺
经营范围为：生产、销售:塑料型材、铝合金型材、板材、管材、门
窗、门窗五金件及配件、化工产品及原料；新型建材产品的开发、生
产、销售；经营本企业产品生产加工所需的设备、备件、材料的进口，
自产产品的出口；金属材料及制品、玻璃制品、建筑材料、装饰材料、
橡胶制品的销售；酒店管理；会议服务；从事货物和技术的进出口业
务；住宿、餐饮。截至 2018 年 12 月 31 日，成都海螺总资产为 35,523.3
万元，净资产为 23,129.55 万元，资产负债率为 34.89%，2018 年实
现营业收入 41,749.42 万元，利润总额 825.81 万元，净利润 702.09
万元。
    3、宝鸡海螺型材有限责任公司（简称“宝鸡海螺”），设立于 2013
年 12 月，注册资本 8,000 万元，公司持有其 100%股权。宝鸡海螺经
营范围为：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、
销售、安装；铝型材及门窗的制造和销售；塑料制品、新型建材产品
的开发、生产、销售。截至 2018 年 12 月 31 日，宝鸡海螺总资产为
18,768.03 万元，净资产为 6,720.37 万元，资产负债率为 64.19%，
2018 年实现营业收入 14,130.43 万元，利润总额 173.79 万元，净利
润 196.96 万元。
    4、芜湖海螺新材料有限公司（简称“海螺新材料”），设立于 2008
年 1 月，注册资本 6,000 万元，公司持有其 100%股权。海螺新材料
经营范围为：发泡板材、塑料管材、墙体保温板的研发、生产、销售
及安装；装饰材料及塑料制品添加剂、塑胶包装及镀铝膜（印刷品除
外）的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截至 2018 年 12 月 31 日，海螺新材料总资产为 19,519.08 万元，净
资产为 16,648.04 万元，资产负债率为 14.71%，2018 年实现营业收
入 26,404.25 万元，利润总额 1,357.2 万元，净利润 1,079.48 万元。
    上述被担保公司均不是失信被执行人。
    三、担保的主要内容
    根 据 《 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 》（ 证 监 发
[2005]120 号文）相关规定，该项担保事项属董事会审议权限，经董
事会审议通过后即生效，无需提交股东大会审批。

    为保证公司相关下属子公司生产经营需要，董事会同意为下表中

所列子公司提供授信担保，担保总额合计不超过 3.2 亿元，具体情况
  如下：

                                 被担保                         担保额度
                          担保
                                 方最近   截至目前   本次新增   占上市公   是否
                 被担保   方持
   担保方                        一期资   担保余额   担保额度   司最近一   关联
                   方     股比
                                 产负债   (万元)     （万元）   期净资产   担保
                          例
                                   率                             比例
                 英德海
芜湖海螺型材科   螺型材
                          100%   13.88%    8,000      10,000     4.08%      否
技股份有限公司   有限责
                 任公司
                 成都海
芜湖海螺型材科   螺型材
                          100%   34.89%    8,000      8,000      3.26%      否
技股份有限公司   有限责
                 任公司
                 宝鸡海
芜湖海螺型材科   螺型材
                          100%   64.19%    10,000     8,000      3.26%      否
技股份有限公司   有限责
                 任公司
                 芜湖海
芜湖海螺型材科   螺新材
                          100%   14.71%    6,000      6,000      2.45%      否
技股份有限公司   料有限
                   公司


         上述授信主要用于子公司流动资金、银行贷款、开具银行承兑汇
  票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资业务，担保期限均为两
  年。
         四、董事会意见
         英德海螺、成都海螺、宝鸡海螺和海螺新材料均系本公司下属全
  资子公司，公司为其提供授信担保是为保证上述子公司正常的流动资
  金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。
         鉴于本公司对下属子公司实行统一资金管理，统一贷款审批，担
  保风险受控，不会损害公司及全体股东利益。
         五、公司累计对外担保及逾期担保情况
         截止公告日，本公司除为控股子公司和全资子公司担保外，没有
  其他对外担保情况，公司全资及控股子公司也不存在对外担保情况。
截止公告日，本公司、公司全资及控股子公司累计对外担保余额为 0
万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 0％，无逾期担保情况，无
涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于八届十次董事会会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                         芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                 2019 年 3 月 21 日