海螺型材：关于关联担保的提示性公告2019-03-21
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2019-10
芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于关联担保的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
1、经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司于 2018 年 9 月
在泰国泰中罗勇工业园注册设立了全资子公司海螺建材（泰国）有限责
任公司（以下简称“泰国公司”），投资建设 2 万吨铝型材项目以及相关
配套项目。为满足项目建设资金需求，泰国公司向中国进出口银行安徽
省分行申请人民币 2 亿元项目贷款，贷款期限为 10 年，安徽海螺集团有
限责任公司（以下简称“海螺集团”）为本次贷款提供无偿担保。因安徽
海螺集团有限责任公司系公司控股股东，该项担保构成关联交易。
2、2019 年 3 月 19 日，公司召开的第八届董事会第十次会议以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于海螺建材（泰国）
有限责任公司申请贷款暨海螺集团提供担保的议案》，关联董事万涌、汪
鹏飞回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前，征得了独立
董事张光杰先生、周泽将先生、雷华先生的事前认可，三位独立董事均
发表了明确同意的独立意见。
3、本次担保是海螺集团为公司全资子公司提供的无偿担保，公司不
支付任何担保费用，亦不提供任何反担保，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》及公司《章程》等相关规定，该议案无需提请公司股东大会审批，
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董事会审议通过后即生效。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不构成借壳，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况：安徽海螺集团有限责任公司成立于 1996 年 11 月 8 日，
注册资本 80,000 万元，法定代表人高登榜。该公司经营范围为资产经营、
投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品、电子仪器、仪表、普通
机械设备生产、销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易、矿
产品、金属材料、工艺品、百货销售，印刷、物业管理、科技产品开发、
技术服务、承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施
上述境外工程的劳务人员。
截至 2018 年末，海螺集团未经审计的总资产 19,249,085.63 万元，
净资产 12,550,625.24 万元。2018 年实现营业总收入 18,877,358.84 万
元，净利润 3,073,248.60 万元。
2、关联关系：海螺集团系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海螺集团依法存续、经营情况及财务状况良好，
履约能力较强。
4、海螺集团不属于失信被执行人。
三、关联担保主要内容
1、担保人：安徽海螺集团有限责任公司
2、被担保人：海螺建材（泰国）有限责任公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：人民币 2 亿元
5、担保期限：10 年
6、是否提供反担保：否
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目前，公司已就该项担保的主要内容与海螺集团达成一致意见，但
尚未签署书面协议。
四、关联担保的目的和对公司的影响
本次关联担保是因公司投资的泰国公司向中国进出口银行安徽省分
行申请“一带一路”政策性贷款产生的，海螺集团无偿为泰国公司申请
银行贷款提供连带责任保证，体现了公司控股股东对公司业务发展的支
持，能够满足泰国公司项目建设资金需求，加快项目推进，符合公司和
全体股东的利益。
五、独立董事意见
该关联担保事项事前已征得我们认同，同意提交董事会审议。我们
认为，本次关联交易是公司正常的项目建设所需，表决程序合法，海螺
集团为泰国公司贷款提供无偿担保，有利于银行贷款顺利审批，满足泰
国项目建设的资金需求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于八届十次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 21 日
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