证券代码：000619         证券简称：海螺型材      公告编号：2019-20

          芜湖海螺型材科技股份有限公司
            2018 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会
已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、召开时间：
       现场会议召开时间：2019 年 4 月 19 日上午 10:30；
       网络投票时间：
       通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019 年 4 月
19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 18 日下午 15:00 至 2019 年
4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：芜湖海螺国际大酒店 1115 会议室
       3、召集人：公司董事会
       4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
       6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
等有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席会议总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
17 人，代表股份 127,035,806 股，占公司有表决权股份总数的
35.2877％。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 4 人，
共代表 6 位股东，代表股份 125,078,206 股，占公司有表决权股份总
数的 34.7439％；参加网络投票的股东及股东代理人共有 13 人，代
表股份 1,957,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5438％。
    2、中小股东出席情况：
    中小股东（指单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东，下
同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表
15 人，共代表 16 位股东，代表股份 6,656,413 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8490％。
    其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表 3 位股
东，代表股份 4,698,813 股，占公司有表决权股份总数的 1.3052％。
    通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 1,957,600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.5438％。
    3、其他出席人员情况：
    公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任
的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    1、《公司 2018 年度董事会工作报告》；
    （1）表决情况：
     同意 126,542,506 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.6117%；反对 483,300 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.3804%；弃权 10,000 股，占出席会议及网络投
票的有表决权的股份总数的 0.0079%。
     其中，中小股东表决结果：同意 6,163,113 股，占出席会议及网
络投票的中小股东有效表决权股份总数的 92.5891%；反对 483,300
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
7.2607%；弃权 10,000 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0.1502%。
     （2）表决结果：通过。
     2、《公司 2018 年度监事会工作报告》；
     （1）表决情况：
     同意 126,542,506 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.6117%；反对 481,300 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.3789%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投
票的有表决权的股份总数的 0.0094%。
     其中，中小股东表决结果：同意 6,163,113 股，占出席会议及网
络投票的中小股东有效表决权股份总数的 92.5891%；反对 481,300
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
7.2306%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0.1803%。
     （2）表决结果：通过。
     3、《公司 2018 年度报告及摘要》；
     （1）表决情况：
     同意 126,498,906 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.5774%；反对 524,900 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.4132%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投
票的有表决权的股份总数的 0.0094%。
     其中，中小股东表决结果：同意 6,119,513 股，占出席会议及网
络投票的中小股东有效表决权股份总数的 91.9341%；反对 524,900
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
7.8856%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0.1803%。
     （2）表决结果：通过。
     4、《公司 2018 年度财务决算报告》；
     （1）表决情况：
     同意 126,498,906 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.5774%；反对 524,900 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.4132%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投
票的有表决权的股份总数的 0.0094%。
     其中，中小股东表决结果：同意 6,119,513 股，占出席会议及网
络投票的中小股东有效表决权股份总数的 91.9341%；反对 524,900
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
7.8856%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0.1803%。
     （2）表决结果：通过。
     5、《公司 2018 年度利润分配预案》；
     （1）表决情况：
     同意 126,478,506 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.5613%；反对 545,300 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.4292%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投
票的有表决权的股份总数的 0.0094%。
     其中，中小股东表决结果：同意 6,099,113 股，占出席会议及网
络投票的中小股东有效表决权股份总数的 91.6276%；反对 545,300
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
8.1921%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0.1803%。
     （2）表决结果：通过。
     6、《公司 2019 年度财务预算报告》；
     （1）表决情况：
     同意 125,183,293 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 98.5417%；反对 1,840,513 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 1.4488%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络
投票的有表决权的股份总数的 0.0094%。
     其中，中小股东表决结果：同意 4,803,900 股，占出席会议及网
络投票的中小股东有效表决权股份总数的 72.1695%；反对 1,840,513
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
27.6502%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效
表决权股份总数的 0.1803%。
     （2）表决结果：通过。
     7、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
     （1）表决情况：
     同意 126,542,506 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.6117%；反对 481,300 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.3789%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投
票的有表决权的股份总数的 0.0094%。
     其中，中小股东表决结果：同意 6,163,113 股，占出席会议及网
络投票的中小股东有效表决权股份总数的 92.5891%；反对 481,300
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
7.2306%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0.1803%。
     （2）表决结果：通过。
     8、《关于修订公司<章程>的议案》；
     （1）表决情况：
     同意 126,498,906 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.5774%；反对 524,900 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.4132%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投
票的有表决权的股份总数的 0.0094%。
     其中，中小股东表决结果：同意 6,119,513 股，占出席会议及网
络投票的中小股东有效表决权股份总数的 91.9341%；反对 524,900
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
7.8856%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0.1803%。
     （2）表决结果：通过。
     9、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
     （1）表决情况：
     同意 126,498,906 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.5774%；反对 524,900 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.4132%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投
票的有表决权的股份总数的 0.0094%。
     其中，中小股东表决结果：同意 6,119,513 股，占出席会议及网
络投票的中小股东有效表决权股份总数的 91.9341%；反对 524,900
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
7.8856%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0.1803%。
     （2）表决结果：通过。
     10、《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》；
     （1）表决情况：
     同意 126,498,906 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.5774%；反对 524,900 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.4132%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投
票的有表决权的股份总数的 0.0094%。
     其中，中小股东表决结果：同意 6,119,513 股，占出席会议及网
络投票的中小股东有效表决权股份总数的 91.9341%；反对 524,900
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
7.8856%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0.1803%。
     （2）表决结果：通过。
     11、《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》。
     （1）表决情况：
     同意 126,498,906 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.5774%；反对 524,900 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.4132%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投
票的有表决权的股份总数的 0.0094%。
     其中，中小股东表决结果：同意 6,119,513 股，占出席会议及网
络投票的中小股东有效表决权股份总数的 91.9341%；反对 524,900
股 ， 占 出 席 会 议 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
7.8856%；弃权 12,000 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0.1803%。
     （2）表决结果：通过。
       此外，公司三位独立董事张光杰、周泽将、雷华分别提交了《独
立董事 2018 年度述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
       2、律师姓名：项振华、侯敏
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东
大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
       1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议及公
告；
       2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法
律意见书。
       特此公告。




                            芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                       2019年4月20日