证券代码：000619        证券简称：海螺型材         公告编号：2019-24

        芜湖海螺型材科技股份有限公司
      第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十二次会议的书面通知于 2019 年 6 月 23 日以书面方式（直接或电子

邮件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第八届董事会第十二次会议于 2019 年 7 月 3 日上午以通讯方式

召开。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董

事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议案》。

    经公司第八届董事会第十次会议审议批准，公司下属全资子公司英

                                    1
德海螺型材有限责任公司（以下简称“英德海螺型材”）将其位于广州市

天河区珠江东路 421 号 1203 房产于 2019 年 5 月 28 日在安徽长江产权交

易所公开挂牌出售,挂牌价格为 2,879.15 万元，系根据沃克森（北京）

国际资产评估有限公司出具的以 2019 年 3 月 31 日为评估基准日的《资

产评估报告》（沃克森评报字（2019）第 578 号）对上述资产的评估值

2,879.15 万元而确定。截至 2019 年 6 月 25 日，该交易事项公告挂牌期

满。根据安徽长江产权交易所出具的《交易结果通知书》，英德海螺水泥

有限责任公司（以下简称：“英德海螺水泥”）作为唯一一家意向受让方，

符合受让条件，被确定为受让方，其报价为人民币 2,879.15 万元。

    董事会同意英德海螺型材根据公开挂牌交易结果，将上述资产出售

给英德海螺水泥，出售价格按挂牌价格与英德海螺水泥报价孰高的原则

确定，即为 2,879.15 万元，并同意英德海螺型材与英德海螺水泥签署《产

权交易合同》。

    因英德海螺水泥系安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称：“海螺水

泥”）控股子公司，海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司

控股企业，公司与英德海螺水泥构成关联关系，本次交易构成关联交易。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关

规定，关联董事万涌先生、汪鹏飞先生回避表决，其他七名非关联董事表

决通过了该项议案。上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产

绝对值 5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，

董事会非关联董事审议通过后即生效。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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三、备查文件

海螺型材第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。




                       芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

                                2019 年 7 月 5 日




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