证券代码：000619         证券简称：海螺型材        公告编号：2019-25


            芜湖海螺型材科技股份有限公司
          第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、监事会会议通知的时间和方式

       芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第九次会议的书面通知于 2019 年 6 月 23 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出。

       2、监事会会议的时间、地点和方式

       公司第八届监事会第九次会议于 2019 年 7 月 3 日上午以通讯方式召

开。

       3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议应参加表决监

事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

       4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管

理人员列席了会议。

       5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的有关规定。

       二、会议审议的情况

       会议审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议案》。

       经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议审议批

准，公司下属全资子公司英德海螺型材有限责任公司（以下简称“英德


                                    1
海螺型材”）将其位于广州市天河区珠江东路 421 号 1203 房产于 2019 年

5 月 28 日在安徽长江产权交易所公开挂牌出售,挂牌价格为 2,879.15 万

元，系根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的以 2019 年 3 月

31 日为评估基准日的《资产评估报告》（沃克森评报字（2019）第 578

号）对上述资产的评估值 2,879.15 万元而确定。截至 2019 年 6 月 25 日，

该交易事项公告挂牌期满。根据安徽长江产权交易所出具的《交易结果

通知书》，英德海螺水泥有限责任公司（以下简称：“英德海螺水泥”）作

为唯一一家意向受让方，符合受让条件，被确定为受让方，其报价为人

民币 2,879.15 万元。

    因英德海螺水泥系安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称：“海螺水

泥”）控股子公司，海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司
控股企业，公司与英德海螺水泥构成关联关系，本次交易构成关联交易。

    鉴于本次关联交易系因公开挂牌出售导致，监事会同意英德海螺型

材根据公开挂牌交易结果，将上述资产出售给英德海螺水泥，出售价格
按挂牌价格与英德海螺水泥报价孰高的原则确定，即为 2,879.15 万元，

并同意英德海螺型材与英德海螺水泥签署《产权交易合同》。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    海螺型材第八届监事会第九次会议决议。

    特此公告。



                             芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会

                                        2019 年 7 月 5 日




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