证券代码：000619        证券简称：海螺型材         公告编号：2019-28

        芜湖海螺型材科技股份有限公司
      第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十三次会议的书面通知于 2019 年 8 月 9 日以书面方式（直接或电子邮

件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第八届董事会第十三次会议于 2019 年 8 月 19 日上午在芜湖海

螺国际大酒店 1115 会议室召开。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董

事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》；
    经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，


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公司 2019 年半年度报告如实反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经
营成果；公司全体董事保证 2019 年半年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、会议审议通过了《关于暂缓推进巴基斯坦建材项目的议案》；
       经公司八届四次董事会会议审议通过，公司积极推进在巴基斯坦投
资建设 10 万平米门窗项目，但鉴于巴基斯坦国内市场环境较预期发生变
化，经与合作方巴基斯坦 FECTO 水泥有限公司协商一致，董事会同意暂
缓该项目推进。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
       董事会同意按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12
号-债务重组>的通知》（财会[2019]9 号）、《关于印发修订<企业会计准
则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号）以及《新金融
工具准则》等要求，对公司会计政策进行相应的变更。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

       海螺型材第八届董事会第十三次会议决议。

       特此公告。




                                芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

                                           2019 年 8 月 21 日
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