海螺型材:第八届监事会第十次会议决议公告2019-08-21
证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2019-29
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第十次会议的书面通知于 2019 年 8 月 9 日以书面方式(直接或电子邮件)
发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
公司第八届监事会第十次会议于 2019 年 8 月 19 日下午在芜湖海螺
国际大酒店 1110 会议室召开。
3、监事会会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人,会议应参加表决监
事 3 人,实际参加表决监事 3 人。
4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持,公司部分高级管
理人员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
(一)会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》;
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求,监事
会对公司 2019 年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核,发表意
见如下:
1、公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证
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券交易所的各项规定,所包含的信息客观真实的反映了公司 2019 年上半
年财务状况和经营成果。
2、公司 2019 年半年度报告的审议程序规范合法,符合法律法规、
公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公
司和投资者利益的行为。
4、公司监事会及监事保证公司 2019 年半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会同意按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》(财会[2019]6 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 12
号-债务重组>的通知》(财会[2019]9 号)、《关于印发修订<企业会计准
则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号)以及《新金融
工具准则》等要求,对公司会计政策进行相应的变更。
三、备查文件
海螺型材第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会
2019 年 8 月 21 日
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