股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-036
新华联文化旅游发展股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
● 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、 本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 13:30 开始，会期半天。
网络投票时间：2018 年 5 月 14 日至 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 5 月 14 日下午 15:00 至 5 月 15 日下午 15:00。
（二）股权登记日：2018 年 5 月 7 日（星期一）。
（三）现场会议召开地点：北京顺义区新华联国际文化交流中心。
（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之
有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表股份1,156,752,547股，
占公司有表决权股份总数的60.9879%。其中：参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人4名，代表股份数1,135,271,527股，占公司有表决权股份总数的
59.8554%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股
东及股东代理人5名，代表股份数21,481,020股，占公司有表决权股份总数的
1.1326%。董事长丁伟先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见
证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审
议与表决情况如下：
出席会议所有有表决权股东表决意见
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所有
1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
《2017 年度董事 有表决权股东
议案 1 通过
会工作报告》 其中，中小股
22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有
1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
《2017 年度监事 有表决权股东
议案 2 通过
会工作报告》 其中，中小股
22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有
1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
《2017 年度财务 有表决权股东
议案 3 通过
决算报告》 其中，中小股
22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有
1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
《2017 年年度报 有表决权股东
议案 4 通过
告全文及摘要》 其中，中小股
22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有
《2017 年度利润 1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
有表决权股东
议案 5 分配及公积金转增 通过
其中，中小股
股本预案》 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有
《关于 2018 年度 1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
有表决权股东
议案 6 为控股子公司提供 通过
其中，中小股
担保额度的议案》 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有
《关于 2018 年度 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
有表决权股东
议案 7 日常关联交易预计 通过
其中，中小股
的议案》 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
《关于 2018 年度 出席会议所有
22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
关联方提供借款额 有表决权股东
议案 8 通过
度暨关联交易的议 其中，中小股
22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
案》 东表决情况
出席会议所有
《关于向控股股东 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
有表决权股东
议案 9 支付融资担保费的 通过
其中，中小股
关联交易议案》 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有
1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
议案 《前次募集资金使 有表决权股东
通过
10 用情况报告》 其中，中小股
22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有
1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
议案 《关于续聘会计师 有表决权股东
通过
11 事务所的议案》 其中，中小股
22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有
1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
议案 《关于修订<公司 有表决权股东
通过
12 章程>的议案》 其中，中小股
22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有
《关于修订<股东 1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
议案 有表决权股东
大会议事规则>的 通过
13 其中，中小股
议案》 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。
注：上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
1、议案 6《关于 2018 年度为控股子公司提供担保额度的议案》、议案 12
《关于修订<公司章程>的议案》及议案 13《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》为特别决议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过；
2、议案 7《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》、议案 8《关于 2018
年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》及议案 9《关于向控股股东支付融
资担保费的关联交易议案》涉及关联交易事项，参加本次会议的公司控股股东新
华联控股有限公司（其所持有的有表决权股份数量 1,134,081,595 股不计入上述
议案有效表决权总数）为公司关联股东，在审议关联议案时回避表决。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：姚启明、丁文昊。
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司本次股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日