股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-044
新华联文化旅游发展股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
● 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、 本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30 开始，会期半天。
网络投票时间：2019 年 5 月 15 日-16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5
月 15 日下午 15:00 至 5 月 16 日下午 15:00。
（二）股权登记日：2019 年 5 月 7 日（星期二）。
（三）现场会议召开地点：北京顺义区新华联国际文化交流中心。
（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之
有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表股份1,261,860,642股，
占公司有表决权股份总数的66.5296%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人3名，代表股份数1,163,807,760股，占公司有表决权股份总数的
61.3599%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
及股东代理人10名，代表股份数98,052,882股，占公司有表决权股份总数的
5.1697%。董事长苏波先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见
证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审
议与表决情况如下：
出席会议股东表决意见
表决
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权
结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所有
1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
《2018 年度董事会工 有表决权股东
议案 1 通过
作报告》 其中，中小股
101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
东表决情况
出席会议所有
1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
《2018 年度监事会工 有表决权股东
议案 2 通过
作报告》 其中，中小股
101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
东表决情况
出席会议所有
1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
《2018 年度财务决算 有表决权股东
议案 3 通过
报告》 其中，中小股
101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
东表决情况
出席会议所有
1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
《前次募集资金使用 有表决权股东
议案 4 通过
情况报告》 其中，中小股
101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
东表决情况
出席会议所有
1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
《2018 年年度报告全 有表决权股东
议案 5 通过
文及摘要》 其中，中小股
101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
东表决情况
出席会议所有
《2018 年度利润分配 1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
有表决权股东
议案 6 及公积金转增股本预 通过
其中，中小股
案》 101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
东表决情况
出席会议所有
《关于 2019 年度为控 1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
有表决权股东
议案 7 股子公司提供担保额 通过
其中，中小股
度的议案》 101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
东表决情况
出席会议所有
101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
《关于 2019 年度日常 有表决权股东
议案 8 通过
关联交易预计的议案》 其中，中小股
101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
东表决情况
出席会议所有
《关于签署<金融服务 99,093,414 97.5444% 2,491,941 2.4530% 2,700 0.0027%
有表决权股东
议案 9 协议>暨关联交易的议 通过
其中，中小股
案》 99,093,414 97.5444% 2,491,941 2.4530% 2,700 0.0027%
东表决情况
出席会议所有
《关于延长非公开发 99,093,414 97.5444% 2,491,941 2.4530% 2,700 0.0027%
有表决权股东
议案 10 行股票股东大会决议 通过
其中，中小股
有效期的议案》 99,093,414 97.5444% 2,491,941 2.4530% 2,700 0.0027%
东表决情况
《关于提请股东大会 出席会议所有
1,259,366,001 99.8023% 2,491,941 0.1975% 2,700 0.0002%
延长授权董事会办理 有表决权股东
议案 11 通过
非公开发行股票相关 其中，中小股
事宜有效期的议案》 99,093,414 97.5444% 2,491,941 2.4530% 2,700 0.0027%
东表决情况
出席会议所有
1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
《关于续聘会计师事 有表决权股东
议案 12 通过
务所的议案》 其中，中小股
101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
东表决情况
公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。
注：上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
1、议案 7《关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的议案》、议案 10
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及议案 11《关于提请
股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》为特别决
议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过；
2、议案 8《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、议案 9《关于签署<
金融服务协议>暨关联交易的议案》及议案 10《关于延长非公开发行股票股东大
会决议有效期的议案》涉及关联交易事项，参加本次会议的公司控股股东新华联
控股有限公司（其所持有的有表决权股份数量 1,160,272,587 股不计入上述议案
有效表决权总数）为公司关联股东，在审议关联议案时回避表决。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：姚启明、王源
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司本次股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日