股票代码：000620             股票简称：新华联           公告编号：2020-001


                 新华联文化旅游发展股份有限公司

               2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    ● 本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

    ● 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

    一、 本次股东大会的基本情况
    （一）会议召开时间：

    现场会议时间：2020 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30 开始，会期半天。
    网络投票时间：2020 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 1 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 9 日
9:15-15:00。
    （二）股权登记日：2019 年 12 月 31 日（星期二）。

    （三）现场会议召开地点：北京市顺义区新华联国际文化交流中心。
    （四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
    （五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
    （六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之
有关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表股份1,174,557,272股，
占公司有表决权股份总数的61.9267%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东

及股东代理人3名，代表股份数1,161,329,319股，占公司有表决权股份总数的
61.2293%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
                及股东代理人4名，代表股份13,227,953股，占公司有表决权股份总数的0.6974%。
                副董事长李建刚先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师
                出席了本次股东大会。

                      三、议案的审议和表决情况
                      本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审
                议与表决情况如下：
                                                            出席会议所有有表决权股东表决意见
序号       议案名称            分类                  同意                        反对                 弃权        表决结果
                                              股数            比例        股数           比例      股数   比例
                          出席会议所有有
                                           1,165,349,031     99.2160%   9,208,241       0.7840%       0      0%
         《关于改选公司     表决权股东
议案 1                                                                                                             通过
         董事的议案》     其中，中小股东
                                               5,076,444     35.5377%   9,208,241       64.4623%      0      0%
                             表决情况

                      四、律师见证情况
                      1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
                      2、见证律师：姚启明、朱将萌
                      3、结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证

                券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
                大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议
                的表决程序、表决结果合法有效。
                      北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网
                （http://www.cninfo.com.cn）。

                      五、备查文件
                      1、公司本次股东大会决议；
                      2、北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。


                      特此公告。


                                                           新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
                                                                                         2020 年 1 月 9 日