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公司公告

恒立实业:第八届董事会第五次会议决议公告2018-01-10  

						证券简称:恒立实业         证券代码:000622        公告编号: 2018-01


                  恒立实业发展集团股份有限公司


                 第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2018 年 1 月
3 日以电话、传真、邮件和专人送达方式发出会议通知。
   2、会议于 2018 年 1 月 9 日以通讯形式召开。
   3、本次会议应参会董事 9 人,实参会董事 9 人。
   4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、 审议通过关于成立全资贸易子公司的议案
    公司基于对贸易业务的前期探索与试验,立足于公司目前的发展现状,拟以
自有资金出资人民币 5000 万元,在天津自贸区成立一家全资贸易子公司,作为
公司开展贸易业务的独立、专业的平台,详情请参见公司于同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于成立全资贸易子公司的公告》(公告编号:
2018-02)。
   独立董事对此发表的相关意见认为:本次对外投资成立全资子公司,是公司
为了满足业务发展的需要,提升公司持续经营能力而进行的业务拓展,有利于公
司多元化经营及业务结构的创新。通过成立全资贸易子公司作为公司开展贸易业
务的独立、专业的平台,有利于贸易业务的开展和管理,使得项目执行流程更加
简明,运作更加规范;另外,本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,对
公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害上市公司及股
东利益的情形。
    综上,我们同意公司成立全资贸易子公司。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。


特此公告


                                  恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                  2018 年 1 月 9 日