证券简称：恒立实业            证券代码：000622      公告编号：2018-42



              恒立实业发展集团股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。


     一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况：
     1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 24 日下午 15：00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018
年8月24日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2018年8月23日15：00至2018年8月24日15：00期间的任
意时间。
     2、召开地点：公司本部四楼会议室
     3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：马伟进
     6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二） 会议出席情况
   1、总体出席情况
   出席本次会议的股东及股东代理人11名，代表有表决权的股份为194,589,200
   股，占公司有表决权总股份的45.7614%；其中中小投资者共 7 名，代表有表
   决权的股份为709,200股，占公司有表决权总股份的0.1668%。
    2、现场出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份为193,909,000
股，占公司有表决权总股份的45.6014 %；其中中小投资者共1名，代表有表决权
的股份为29,000股，占公司有表决权总股份的0.0001%。
    3、网络投票情况
    通过网络出席会议的股东6名，代表有表决权的股份为680,200股，占公司有
表决权总股份的0.1600%；其中中小投资者共6名，代表有表决权的股份为
680,200股，占公司有表决权总股份的0.1600%。
   （三）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
    1、审议《关于<公司章程>的修订案的议案》
    鉴于公司原工商注册地址上的相关资产已出售，同时公司办公地址已不在原
注册地址上，公司拟将注册地址由“岳阳市岳阳楼区青年中路 9 号”变更为“岳
阳市岳阳楼区冷水铺办事处冷水铺居委会 10 幢 301”。
    公司于 2018 年 8 月 8 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于
变更公司注册地址的议案》、《关于<公司章程>的修订案的议案》，同意变更公司
注册地址，同意修改公司章程相应条款，同意将修改《公司章程》事项提交公司
股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    详细内容见公司刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告，公告编号：2018-32、2018-34、2018-36、2018-39、2018-41。
    表决结果：同意194,014,700股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.7048%；反对574,500股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的0.2952%；弃权0股，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
    中小投资者表决情况：同意134,700股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的18.9932%；反对574,500股，占出席本次会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的81.0068%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。


    三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：方啸中、李航
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1.本次股东大会决议；
    2.法律意见书；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                            恒立实业发展集团股份有限公司
                                                 二○一八年八月二十四日