证券简称：恒立实业           证券代码：000622         公告编号：2019-14



                 恒立实业发展集团股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议基本情况
   1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
   2、股东大会的召集人：根据 2019 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十一
次会议决议，董事会决定于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年年度股东大会。
   3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第八届董事会第十一次
会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
   4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 23 日下午 15：00。
  （2）互联网投票系统投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2019年5月22日15：00至2018年5月23日15：00期间的任意时间。
  （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019
年5月23日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
    6、股权登记日：2019年5月16日
    7、出席对象：
   1）、凡是在 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会
议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
   2）、公司董事、监事和高级管理人员。
   3）、公司依法聘请的见证律师。
   4）、董事会邀请的其他人员。
   8、会议地点：湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦第 7 楼
    二 、会议审议事项
    1、审议《2018 年年度报告及摘要》
    2、审议《2018 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
    3、审议《2018 年度监事会工作报告》
    4、审议《2018 年度财务工作报告》
    5、审议《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    6、审议《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》
      以上议案详细内容见公司 2019 年 4 月 25 日刊登于证券时报、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
                                                             备注
 提案编码                提案名称                     该列打勾的栏目可以
                                                              投票
    100                     总议案                            √
  非累积投
  票 提案
   1.00      提案 1：2018 年年度报告及报告摘要                √
   2.00      提案 2：2018 年度董事会工作报告                  √
   3.00      提案 3：2018 年度监事会工作报告                  √
   4.00      提案 4：2018 年度财务工作报告                    √
   5.00      提案 5： 2018 年度利润分配及资本公积金           √
             转增股本的预案
   6.00    提案 6：关于续聘会计师事务所及内部审            √
           计机构的议案

    四、会议登记事项
    1、请出席会议的股东于2019年5月22日上午9:00--11:30、下午14:00--16:00
和5月23日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续；
    2、登记地点：公司董事会秘书处(地址：湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道
东279号四化大厦第7楼)；
    3、登记办法：
   (1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身
份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；
   (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
   (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东
帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
   (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
   五、参与网络投票的具体操作流程
    本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
   六、其他事项
    联系人：李滔
    联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245219；
    出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
   七、备查文件
    1、董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                    恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 23 日
       附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、投票代码为“360622”
    2、投票简称为“恒立投票”
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会没有累积投票提案。
        4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ： 2019 年 5 月 23 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 22 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
         附件 2：

                     恒立实业发展集团股份有限公司
                     2018 年年度股东大会授权委托书


                    本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹
 委托                 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年
 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
 进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对
 该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
     委托人对下述议案表决如下：
提案编码                 提案名称            备注       同意     反对    弃权
                                             该列打
                                             勾的栏
                                             目可以
                                               投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所        √
                         有提案


  1.00       2018 年年度报告及摘要              √

  2.00       2018 年度董事会工作报告            √

  3.00       2018 年度监事会工作报告            √

  4.00       2018 年度财务工作报告              √

  5.00       2018 年度利润分配及资本公积金      √
             转增股本的预案


  6.00       关于续聘会计师事务所及内部审       √
             计机构的议案
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：


                                       委托日期：   年   月   日