证券代码：000623        证券简称：吉林敖东       公告编号：2017-032



             吉林敖东药业集团股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第一次会议通知以书面方式于2017年7月17日发出。
    2、会议于2017年7月17日在公司六楼会议室以现场方式召开。
    3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。
    4、本次会议由全体董事提议召开，并共同推举董事李秀林先生
召集并主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举李秀林先生为公司第九届董事会董事长
的议案》
    公司独立董事对选举李秀林先生担任公司第九届董事会董事长
已发表了同意的独立意见。
    公司第九届董事会选举李秀林先生担任公司董事长。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：无。
    李秀林先生简历请参见 2017年6月24日在巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药业集团股份有限
公司第八届董事会第二十次会议决议公告附件》董事候选人简历。
       2、审议通过《关于选举郭淑芹女士为公司第九届董事会副董事
长的议案》
    公司独立董事对选举郭淑芹女士担任公司第九届董事会副董事
长已发表了同意的独立意见。
    公司第九届董事会选举郭淑芹女士担任公司副董事长。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：无。
    郭淑芹女士简历请参见 2017年6月24日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药业集团股份有限
公司第八届董事会第二十次会议决议公告附件》董事候选人简历。
       3、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议
案》
    战略委员会主任：郭淑芹
                 成员：杨凯、应刚
       审计委员会主任：毕焱（独立董事）
                 成员：吕桂霞（独立董事）、杨凯
       提名委员会主任：孙茂成（独立董事）
                 成员：吕桂霞（独立董事）、毕焱（独立董事）
       薪酬与考核委员会主任：吕桂霞（独立董事）
                 成员：孙茂成（独立董事）、杨凯
       投资委员会主任：杨凯
                 成员：应刚、吕桂霞（独立董事）
       以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    反对票或弃权票的理由：无。
    上述董事的简历请参见 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药业集团股份有限
公司第八届董事会第二十次会议决议公告附件》董事候选人简历。
    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    公司独立董事对聘任郭淑芹女士担任总经理已发表了同意的独
立意见。
    审议通过聘任郭淑芹女士担任公司总经理。
    以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：无。
    郭淑芹女士简历请参见 2017年6月24日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药业集团股份有限
公司第八届董事会第二十次会议决议公告附件》董事候选人简历。
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    公司独立董事对聘任王振宇先生担任公司董事会秘书已发表了
同意的独立意见。王振宇先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资
格证书。
    审议通过聘任王振宇先生担任公司董事会秘书。
    以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：无。
    王振宇先生简历详见附件。
    6、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    公司独立董事对聘任杨凯先生担任公司副总经理、张淑媛女士担
任公司副总经理兼财务总监发表了同意的独立意见。
    公司第九届董事会审议通过：

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    （1）聘任杨凯先生担任公司副总经理。
    以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：无。
    （2）聘任张淑媛女士担任公司副总经理兼财务总监。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：无。

    杨 凯 先 生 简 历 请 参 见 2017 年 6 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药业集团股份有限

公司第八届董事会第二十次会议决议公告附件》董事候选人简历。

    张淑媛女士简历详见附件。
    7、审议通过《关于聘任张海涛先生为公司证券事务代表的议案》
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：无。

    张海涛先生简历详见附件。

    特此公告。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    附件：张淑媛女士、王振宇先生、张海涛先生简历。



                            吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

                                       2017 年 7 月 17 日

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附件：张淑媛女士、王振宇先生、张海涛先生简历
    1、张淑媛女士， 1972 年 12 月出生，大学本科学历、高级会计
师，中共党员。1992 年 7 月至 1997 年 1 月任敦化林业机械厂会计，
1997 年 1 月至 1999 年 1 月任敦化林业机械厂审计处科员，1999 年 1
月至 2004 年 3 月任敦化热油炉制造厂主管会计，2004 年 3 月至 2006
年 3 月任吉林敖东延边药业股份有限公司会计，2006 年 3 月至 2007
年 6 月任吉林敖东延边药业股份有限公司财务部副部长、部长，2007
年 6 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司财务总监。其间：2009
年 8 月至今任通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司董事,2010 年 9 月
至今任吉林敖东大高酵素有限公司（2017 年 5 月更名为吉林敖东酵
素科技股份有限公司）董事，2012 年 10 月至今任吉林敖东顺合胶囊
有限公司董事，2014 年 7 月至今任吉林敖东集团大连药业股份有限
公司董事，2014 年 9 月至今任吉林敖东医药科技有限公司董事，2014
年 9 月至今任吉林敖东药业集团延吉股份有限公司董事，2015 年 3
月至今任吉林敖东集团力源制药股份有限公司董事，2015 年 10 月至
今任吉林敖东鹿业有限责任公司董事，2016 年 3 月至今任吉林敖东
生物科技股份有限公司董事，2016 年 3 月至今任吉林敖东洮南药业
股份有限公司董事，2016 年 11 月至今任吉林敖东世航药业股份有限
公司董事，2017 年 1 月至今任吉林正容医药发展有限责任公司董事，
2017 年 1 月至今任吉林敖东健康科技有限公司董事，2017 年 4 月至
今任吉林敖东医药有限责任公司董事，2017 年 5 月至今任吉林敖东
工业园公用资产管理有限公司董事。张淑媛女士不存在《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；为本公司
实际控制人之一致行动协议人敦化市金源投资有限责任公司股东，与
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有本公

                               5
司股份 65,000 股，通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工
持股计划持有份额对应本公司股份 195,000 股；最近五年未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
    2、王振宇先生，1981 年 12 月出生，经济学、法学双学位学士，
经济师、企业法律顾问。2004 年 7 月至 2009 年 6 月任吉林敖东药业
集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理、证券事务代
表，2009 年 7 月至 2010 年 2 月任延边公路股份有限公司（其间：2010
年 2 月更名为广发证券股份有限公司，证券代码：000776）董事会秘
书，2010 年 3 月至 2017 年 7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司证
券事务代表（其间：2014 年 7 月-2017 年 6 月任本公司职工监事）。
2017 年 7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会秘书（其间：
2013 年 5 月至今任中山市公用小额贷款有限责任公司董事）。王振
宇先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所列情形；为本公司实际控制人之一致行动协议人敦化市金
源投资有限责任公司股东，与公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；直接持有本公司股份 13,000 股，通过吉林敖东药业
集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划持有份额对应本公司股份
78,000 股；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

                                6
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3、张海涛先生，1986 年 1 月出生，大学本科学历、经济师，中
共党员。2009 年 7 月至 2012 年 4 月任吉林敖东药业集团股份有限公
司董事会办公室秘书，2012 年 4 月至 2017 年 7 月任吉林敖东药业集
团股份有限公司证券事务代表助理，2017 年 7 月至今任吉林敖东药
业集团股份有限公司证券事务代表。其间：2017 年 6 月至今任本公
司职工监事。张海涛先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所列情形；与控股股东及实际控制人无关联
关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直
接持有本公司股份，通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员
工持股计划持有份额对应本公司股份 13,000 股；最近五年未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。




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