证券代码：000623           证券简称：吉林敖东           公告编号：2018-045


                  吉林敖东药业集团股份有限公司
                 第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第
六次会议通知于 2018 年 5 月 5 日以书面方式发出。
    2、会议于 2018 年 5 月 8 日在公司五楼会议室以现场方式召开。
    3、公司监事 5 名，实际参加会议监事 5 名。
    4、会议由监事长陈永丰先生主持。
    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议关于对外投资暨关联交易的议案。（本议案需提交股东大会审议）
    表决结果：获得通过，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的1/2以上通过。
    详见2018年5月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联
交易公告》（公告编号：2018-046）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                      吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
                                                2018 年 5 月 9 日