证券代码：000623             证券简称：吉林敖东        公告编号：2018-044



                   吉林敖东药业集团股份有限公司
                 第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七

次会议通知于2018年5月5日以书面方式发出。

    2、会议于2018年5月8日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    3、公司董事7名，实际参加会议董事7名。

    4、会议由董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事

会会议。

    5、会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议议案表决情况

    1、审议关于对外投资暨关联交易的议案。（本议案需提交股东大会审议）

    公司董事长李秀林先生任广发证券董事，公司本次拟以现金方式认购广发证

券非公开发行A股股票事宜构成关联交易，董事长李秀林先生审议本项议案需回

避表决。

    表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

       该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

表决权的1/2以上通过。

                                     1
    详见2018年5月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联

交易公告》（公告编号：2018-046）。

    2、审议关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

       表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

       详见在2018年5月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召开2018

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-047）。

       （二）独立董事意见
    公司独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易
具有一定的必要性和合理性，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易
表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交
易。
    详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于
对外投资暨关联交易事项的独立意见》。

       三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

       2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                            吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

                                                      2018年5月9日




                                        2