证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2017-33 重庆长安汽车股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间,没有增加、否决或变更议案情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议召开日期和时间:2017 年 5 月 25 日下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 5 月 24 日下午 15:00 时至 2017 年 5 月 25 日下午 15:00 时期间的任意时间 2、召开地点:重庆市江北区建新东路 260 号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室 3、召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人:公司董事会 5、股东大会主持人:董事王锟先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章 程》的规定 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共 829 人,代表公司有表决权股份数 2,638,024,466 股,占公司有表决权股份总数的 54.93% 。 2、A 股股东出席情况 出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 473 人 , 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份 数 2,258,559,894 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 57.90%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共 16 人,代表公司有表决权股份数 1,988,848,985 股,占公司有表 决权 A 股股份总数的 50.99%;通过网络投票的 A 股股东共 457 人,代表公司有表决权 股份数 269,710,909 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 6.91%。 3、B 股股东出席情况 出席会议的 B 股股东及股东代理人共 356 人,代表公司有表决权股份 379,464,572 股,占公司有表决权的 B 股股份总数的 42.07%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及 股东代理人共 299 人,代表公司有表决权股份数 377,145,649 股,占公司有表决权 B 股 股份总数的 41.81%;通过网络投票的 B 股股东共 57 人,代表公司有表决权股份数 2,318,923 股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 0.26%。 4、出席会议的其他人员 (1)公司部分董事、监事和高级管理人员; (2)本公司聘请的见证律师。 四、提案审议和表决情况 1、表决方式:会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 2、表决结果 (1)总体表决结果 本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示: 同意 反对 弃权 占本次会 占本次会 占本次会 表决 议 案 名 称 议有表决 议有表决 议有表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 结果 权股份总 权股份总 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 1、审议《2016 年度董事会工作 审议通 2,598,939,218 98.52% 23,321,999 0.88% 15,763,249 0.60% 报告》 过 2、审议《2016 年度监事会工作 审议通 2,598,917,518 98.52% 23,321,099 0.88% 15,785,849 0.60% 报告》 过 3、审议《2016 年年度报告及摘 审议通 2,598,984,218 98.52% 23,270,899 0.88% 15,769,349 0.60% 要》 过 4、审议《2016 年度财务决算报 审议通 2,598,598,418 98.51% 23,661,799 0.90% 15,764,249 0.60% 告及 2017 年度财务预算说明》 过 5、审议《2016 年度利润分配预 审议通 2,515,109,921 95.34% 23,813,323 0.90% 99,101,222 3.76% 案》 过 6、审议《2017 年度日常关联交 审议通 632,717,233 93.78% 26,266,423 3.89% 15,683,191 2.32% 易预计》 过 审议通 7、审议《2017 年度投资计划》 2,598,430,619 98.50% 23,774,923 0.90% 15,818,924 0.60% 过 8、审议《2017 年度融资计划》 2,598,381,252 98.50% 23,896,923 0.91% 15,746,291 0.60% 审议通 过 9、审议《关于调整独立董事津 审议通 2,597,829,552 98.48% 24,542,823 0.93% 15,652,091 0.59% 贴的议案》 过 10、审议《关于与兵器装备集团 审议通 财务有限责任公司签订<金融服 526,250,586 78.00% 132,082,726 19.58% 16,333,535 2.42% 过 务协议>的议案》 11、审议《关于与长安汽车金融 审议通 有限公司签订<金融服务协议> 526,348,186 78.02% 131,981,526 19.56% 16,337,135 2.42% 过 的议案》 12、审议《关于公司 H 系列五期、 审议通 NE1 系列一期发动机生产能力建 2,598,994,158 98.52% 23,016,765 0.87% 16,013,543 0.61% 过 设项目的议案》 13、审议《关于上海长安汽车工 审议通 程技术有限公司清算注销的议 2,599,580,058 98.54% 22,396,365 0.85% 16,048,043 0.61% 过 案》 注:议案六、十、十一涉及关联交易事项,出席本次会议的关联股东中国长安汽车 集团股份有限公司及其一致行动人已对该议案回避表决。议案十三为特别决议事项,已 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 (2)B 股股东表决情况 同意 反对 弃权 占本次会 占本次会 占本次会 议 案 名 称 议有表决 议有表决 议有表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 权股份总 权股份总 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 1、审议《2016 年度董事会工作报告》 365,440,881 96.30% 13,916,224 3.67% 107,467 0.03% 2、审议《2016 年度监事会工作报告》 365,440,881 96.30% 13,916,224 3.67% 107,467 0.03% 3、审议《2016 年年度报告及摘要》 365,440,881 96.30% 13,916,224 3.67% 107,467 0.03% 4、审议《2016 年度财务决算报告及 365,354,181 96.28% 14,002,924 3.69% 107,467 0.03% 2017 年度财务预算说明》 5、审议《2016 年度利润分配预案》 365,393,382 96.29% 14,071,190 3.71% - 0.00% 6、审议《2017 年度日常关联交易预 365,054,315 96.20% 14,302,790 3.77% 107,467 0.03% 计》 7、审议《2017 年度投资计划》 365,186,782 96.24% 14,201,790 3.74% 76,000 0.02% 8、审议《2017 年度融资计划》 365,348,315 96.28% 14,008,790 3.69% 107,467 0.03% 9、审议《关于调整独立董事津贴的 365,034,415 96.20% 14,392,690 3.79% 37,467 0.01% 议案》 10、审议《关于与兵器装备集团财 275,259,417 72.54% 103,584,544 27.30% 620,611 0.16% 务有限责任公司签订<金融服务协 议>的议案》 11、审议《关于与长安汽车金融有 限公司签订<金融服务协议>的议 275,259,417 72.54% 103,584,544 27.30% 620,611 0.16% 案》 12、审议《关于公司 H 系列五期、 NE1 系列一期发动机生产能力建设 365,228,763 96.25% 13,946,890 3.68% 288,919 0.08% 项目的议案》 13、审议《关于上海长安汽车工程 365,225,663 96.25% 13,946,890 3.68% 292,019 0.08% 技术有限公司清算注销的议案》 (3)中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占本次会 占本次会 占本次会 议 案 名 称 议有表决 议有表决 议有表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 权股份总 权股份总 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 1、审议《2016 年度董事会工作报 635,581,599 94.21% 23,321,999 3.46% 15,763,249 2.34% 告》 2、审议《2016 年度监事会工作报 635,559,899 94.20% 23,321,099 3.46% 15,785,849 2.34% 告》 3、审议《2016 年年度报告及摘要》 635,626,599 94.21% 23,270,899 3.45% 15,769,349 2.34% 4、审议《2016 年度财务决算报告 635,240,799 94.16% 23,661,799 3.51% 15,764,249 2.34% 及 2017 年度财务预算说明》 5、审议《2016 年度利润分配预案》 551,752,302 81.78% 23,813,323 3.53% 99,101,222 14.69% 6、审议《2017 年度日常关联交易 632,717,233 93.78% 26,266,423 3.89% 15,683,191 2.32% 预计》 7、审议《2017 年度投资计划》 635,073,000 94.13% 23,774,923 3.52% 15,818,924 2.34% 8、审议《2017 年度融资计划》 635,023,633 94.12% 23,896,923 3.54% 15,746,291 2.33% 9、审议《关于调整独立董事津贴 634,471,933 94.04% 24,542,823 3.64% 15,652,091 2.32% 的议案》 10、审议《关于与兵器装备集团财 务有限责任公司签订<金融服务协 526,250,586 78.00% 132,082,726 19.58% 16,333,535 2.42% 议>的议案》 11、审议《关于与长安汽车金融有 限公司签订<金融服务协议>的议 526,348,186 78.02% 131,981,526 19.56% 16,337,135 2.42% 案》 12、审议《关于公司 H 系列五期、 NE1 系列一期发动机生产能力建设 635,636,539 94.21% 23,016,765 3.41% 16,013,543 2.37% 项目的议案》 13、审议《关于上海长安汽车工程 636,222,439 94.30% 22,396,365 3.32% 16,048,043 2.38% 技术有限公司清算注销的议案》 (4)B 股中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占本次会 占本次会 占本次会 议 案 名 称 议有表决 议有表决 议有表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 权股份总 权股份总 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 1、审议《2016 年度董事会工作报告》 365,440,881 96.30% 13,916,224 3.67% 107,467 0.03% 2、审议《2016 年度监事会工作报告》 365,440,881 96.30% 13,916,224 3.67% 107,467 0.03% 3、审议《2016 年年度报告及摘要》 365,440,881 96.30% 13,916,224 3.67% 107,467 0.03% 4、审议《2016 年度财务决算报告及 365,354,181 96.28% 14,002,924 3.69% 107,467 0.03% 2017 年度财务预算说明》 5、审议《2016 年度利润分配预案》 365,393,382 96.29% 14,071,190 3.71% - 0.00% 6、审议《2017 年度日常关联交易预 365,054,315 96.20% 14,302,790 3.77% 107,467 0.03% 计》 7、审议《2017 年度投资计划》 365,186,782 96.24% 14,201,790 3.74% 76,000 0.02% 8、审议《2017 年度融资计划》 365,348,315 96.28% 14,008,790 3.69% 107,467 0.03% 9、审议《关于调整独立董事津贴的 365,034,415 96.20% 14,392,690 3.79% 37,467 0.01% 议案》 10、审议《关于与兵器装备集团财 务有限责任公司签订<金融服务协 275,259,417 72.54% 103,584,544 27.30% 620,611 0.16% 议>的议案》 11、审议《关于与长安汽车金融有 限公司签订<金融服务协议>的议 275,259,417 72.54% 103,584,544 27.30% 620,611 0.16% 案》 12、审议《关于公司 H 系列五期、 NE1 系列一期发动机生产能力建设 365,228,763 96.25% 13,946,890 3.68% 288,919 0.08% 项目的议案》 13、审议《关于上海长安汽车工程 365,225,663 96.25% 13,946,890 3.68% 292,019 0.08% 技术有限公司清算注销的议案》 五、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次大会,认为本次股东大会的召集和 召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召 集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决 程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 六、备查文件 ⒈2016 年度股东大会的通知 ⒉2016 年度股东大会决议 ⒊法律意见书 重庆长安汽车股份有限公司 2017 年 5 月 26 日