证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2017-52 重庆长安汽车股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间,没有增加、否决或变更议案情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议召开日期和时间:2017 年 9 月 19 日下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 9 月 18 日下午 15:00 时至 2017 年 9 月 19 日下午 15:00 时期间的任意时间 2、召开地点:重庆市江北区建新东路 260 号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室 3、召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人:公司董事会 5、股东大会主持人:董事王锟先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章 程》的规定 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共 327 人,代表公司有表决权股份数 2,177,183,992 股,占公司有表决权股份总数的 45.33% 。 2、A 股股东出席情况 出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 22 人 , 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份 数 1,978,554,154 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 50.72%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共 10 人,代表公司有表决权股份数 1,969,920,272 股,占公司 有表决权 A 股股份总数的 50.50%;通过网络投票的 A 股股东共 12 人,代表公司有表 决权股份 8,633,882 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 0.22%。 3、B 股股东出席情况 出席会议的 B 股股东及股东代理人共 305 人,代表公司有表决权股份 198,629,838 股,占公司有表决权的 B 股股份总数的 22.02%。其中出席现场股东大会的 B 股股东 及股东代理人共 303 人,代表公司有表决权股份数 198,483,638 股,占公司有表决权 B 股股份总数的 22.00%;通过网络投票的 B 股股东共 2 人,代表公司有表决权股份数 146,200 股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 0.02%。 4、出席会议的其他人员 (1)公司部分董事、监事和高级管理人员; (2)本公司聘请的见证律师。 四、提案审议和表决情况 1、表决方式:会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 2、非累计投票议案表决结果 (1)总体表决结果 本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示: 同意 反对 弃权 占该类别 占该类别 占该类别 表决 议 案 名 称 有表决权 有表决权 有表决权 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 结果 总股份数 总股份数 总股份数 比例 比例 比例 1、关于辽宁长安汽车销售有限 审议通 2,177,093,992 99.996% 90,000 0.004% 0 0.000% 公司清算注销的议案 过 2、关于聘任 2017 年度财务报告 审议通 审计师和内控报告审计师的议 2,176,049,758 99.948% 90,000 0.004% 1,044,234 0.048% 过 案 (2)B 股股东表决情况 同意 反对 弃权 占该类别 占该类别 占该类别 议 案 名 称 有表决权 有表决权 有表决权 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 总股份数 总股份数 总股份数 比例 比例 比例 1、关于辽宁长安汽车销售有限公司 198,593,338 99.982% 36,500 0.018% 0 0.000% 清算注销的议案 2、关于聘任 2017 年度财务报告审 197,549,104 99.456% 36,500 0.018% 1,044,234 0.526% 计师和内控报告审计师的议案 (3)中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占该类别 占该类别 占该类别 议 案 名 称 有表决权 有表决权 有表决权 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 总股份数 总股份数 总股份数 比例 比例 比例 1、关于辽宁长安汽车销售有限公 213,736,373 99.958% 90,000 0.042% 0 0.000% 司清算注销的议案 2、关于聘任 2017 年度财务报告审 212,692,139 99.470% 90,000 0.042% 1,044,234 0.488% 计师和内控报告审计师的议案 (4)B 股中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占该类别 占该类别 占该类别 议 案 名 称 有表决权 有表决权 有表决权 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 总股份数 总股份数 总股份数 比例 比例 比例 1、关于辽宁长安汽车销售有限公司 198,593,338 99.982% 36,500 0.018% 0 0.000% 清算注销的议案 2、关于聘任 2017 年度财务报告审 197,549,104 99.456% 36,500 0.018% 1,044,234 0.526% 计师和内控报告审计师的议案 3、采用累计投票制补选公司第七届董事会独立董事议案的表决结果 会议经过逐项审议,选举任晓常、卫新江为公司第七届董事会独立董事,具体表决 情况如下: 表决意见 独立董事候选人 同意 分类 占该类别有表决权 股数 总股份数比例 A股 1,978,481,901 99.996% 任晓常 B股 198,418,041 99.893% 中小股东 213,542,323 99.867% B 股中小股东 198,418,041 99.893% 总体 2,176,899,942 99.987% A股 1,978,482,900 99.996% B股 198,493,041 99.931% 卫新江 中小股东 213,618,322 99.903% B 股中小股东 198,493,041 99.931% 总体 2,176,975,941 99.990% 五、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召 集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具 备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的 表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 六、备查文件 ⒈2017 年第一次临时股东大会的通知 ⒉2017 年第一次临时股东大会决议 ⒊法律意见书 重庆长安汽车股份有限公司 2017 年 9 月 20 日