证券简称：长安汽车（长安 B）    证券代码：000625（200625）       公告编号：2018—44
                          重庆长安汽车股份有限公司
                    第七届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    公司于 2018 年 6 月 29 日召开第七届董事会第三十五次会议，会议通知及文件于

2018 年 6 月 26 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 14 人，实

际参加表决的董事 14 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会

议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

    议案一 关于成立战略与投资委员会的议案

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公
司治理准则》以及中国证监会的有关规定，公司 董事会决定下设战略与投资委员会。
根据《上市公司治理准则》第五十二条规定：专门委员会成员全部由董事组成。现选
举张宝林先生、朱华荣先生、谭小刚先生、张东军先生、任晓常先生担任战略与投资
委员会成员，其中由董事长张宝林先生担任召集人。
     各委员简历如下：
     张宝林先生，董事长。1962 年生，硕士，高级经济师，高级政工师。现任中国兵
器装备集团有限公司党组成员、副总经理，中国长安汽车集团党委书记、董事长、总
裁，长安汽车董事长。曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆
长风机器厂党委书记，成都万友总公司常务副总经理、总经理，长安汽车（集团）有
限责任公司董事、副总裁，公司常务副总经理，长安汽车总裁，中国长安党委副书记，
中国兵器装备集团有限公司总经理助理，长安汽车副董事长。
     朱华荣先生，董事、总裁。1965 年生，硕士，研究员级高级工程师。现任中国兵
器装备集团有限公司总经理助理，中国长安汽车集团党委副书记、董事，重庆长安汽
车股份有限公司董事、总裁。曾任长安公司技术部副部长，长安公司汽车制造厂总工
程师，长安公司总裁助理兼技术中心主任、科技委主任，长安公司副总经理、工程研
究院院长，长安汽车副总裁、党委书记。
     谭小刚先生，董事。1963 年生，硕士，研究员级高级工程师。现任中国兵器装备
集团有限公司发展计划部主任。曾任国营三四三厂副厂长、常务副厂长，湖南省沅陵
县委副书记，湖南云箭集团有限公司董事、常务副总经理、总经理，湖南云箭集团有
限公司董事长、党委书记，中国兵器装备集团有限公司发展计划部副主任。
    张东军先生，董事。1966 年生，学士。现任中国长安汽车集团股份有限公司副总
裁、总会计师。曾任中国长安总裁助理兼资本运营部总经理，南方资产副总经理，兵
器装备集团资本运营部副主任、科技质量部技术管理处处长、综合技术处处长、副处
长。
       任晓常先生，独立董事，1956 年生，大学本科。曾任中国汽车工程研究院股份有
限公司董事长、总经理（院长）。担任 “十二五” 国家科技重点专项（电动汽车）总体
专家组专家、国家第二届战略性新兴产业发展专家咨询委员会委员，是中国机械工业
科技专家、国务院特殊津贴专家、国家科学技术奖评审专家。主要社会兼职有： 湖南
大学“汽车车身先进设计制造国家重点实验室”学术委员会副主任、北京理工大学“电动
车辆国家工程实验室”技术委员会副主任、清华大学“汽车安全与节能国家重点实验室”
学术委员会委员，中国国际工程咨询公司高技术专家组专家。其主研和参研的科技项
目获得省部级科技进步二等奖 3 项、三等奖 3 项。
       议案二   关于审议《战略与投资委员会工作规则》的议案

       表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       公司制订了《战略与投资委员会工作规则》，公司董事对此进行了表决。详细内容

见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《战略与投资委员会工作规则》。



                                             重庆长安汽车股份有限公司董事会

                                                      2018 年 6 月 30 日