证券简称：长安汽车（长安 B）    证券代码：000625（200625）       公告编号：2019-28
                          重庆长安汽车股份有限公司
                    第七届董事会第五十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    公司于 2019 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第五十二次会议，会议通知及文件

于 2019 年 4 月 26 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 14 人，

实际参加表决的董事 14 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

    议案一   关于 2019 年一季度报告全文及正文的议案

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2019 年一季度报告全文及详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2019

年一季度报告正文详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车

股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-29）。

    议案二   关于对外捐赠的议案

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司积极响应国家打赢打好精准脱贫攻坚战、消除贫困、全面建成小康社会的战

略号召，本着爱心回报社会，履行政治责任、社会责任的宗旨，努力成为国家信任、

社会信赖、员工自豪的社会责任建设典范，现特申请支付 2019 年捐赠款 2000 万元：

拟向云南省泸西县捐赠人民币 900 万元、砚山县捐赠人民币 900 万元、江西省吉水县

捐赠人民币 200 万元，具体扶贫内容包括民生扶贫、教育扶贫、产业扶贫等。以上捐

赠有利于提升企业品牌知名度，通过宣传收获社会效益，树立公司良好企业公民形象，

提高公司作为优秀企业公民的美誉度。

    议案三   关于参股设立重庆联智安投股权投资合伙企业（有限合伙）的议案

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于参股设立重庆联智安投股权投资合伙

企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-30）。

    议案四   关于聘任 2019 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    安永华明会计师事务(特殊普通合伙)是国际四大会计事务所之一，自 2007 年起一

直为公司提供审计服务。2018 年，公司聘请安永华明会计师事务所担任公司 2018 年

度财务报告审计师和内控报告审计师，安永华明会计师事务所针对公司管理上的薄弱

环节提出有价值的建议，帮助公司完善财务流程和提升财务管理水平，同时在公司内

部控制体系的优化改进方面发挥了很好的作用。为继续提升财务管理水平和加强内部

控制建设，公司拟续聘安永华明会计师事务所作为本公司 2019 年度财务报告审计师和

内控报告审计师，并授权管理层与审计师协商具体收费标准。

     会后公司独立董事发表独立意见认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计和内控审计资格，

已连续为公司提供多年审计服务。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。

    本议案还需提交公司股东大会批准。


                                              重庆长安汽车股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 30 日