证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2020-04 重庆长安汽车股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议召开日期和时间:2020 年 1 月 13 日下午 2:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点:重庆市江北区建新东路 260 号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室 3、召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人:公司董事会 5、股东大会主持人:董事、总裁朱华荣先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章 程》的规定 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共 86 人,代表公司有表决权股份数 2,140,632,956 股, 占公司有表决权股份总数的 44.572%。 2、A 股股东出席情况 出席会议的 A 股股东及股东代理人共 34 人,代表公司有表决权股份数 2,066,375,680 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 52.975%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股 东代理人共 8 人,代表公司有表决权股份数 1,967,127,319 股,占公司有表决权 A 股股 份总数的 50.431%;通过网络投票的 A 股股东共 26 人,代表公司有表决权股份 99,248,361 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 2.544%。 3、B 股股东出席情况 出席会议的 B 股股东及股东代理人共 52 人,代表公司有表决权股份 74,257,276 股, 占公司有表决权的 B 股股份总数的 8.233%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代 理人共 50 人,代表公司有表决权股份数 74,116,676 股,占公司有表决权 B 股股份总数 的 8.217%;通过网络投票的 B 股股东共 2 人,代表公司有表决权股份数 140,600 股,占 1 公司有表决权 B 股股份总数的 0.016%。 4、出席会议的其他人员 (1)公司部分董事、监事和高级管理人员; (2)本公司聘请的见证律师。 三、提案审议和表决情况 1、表决方式:会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 2、非累积投票议案表决结果 (1)总体表决结果 本次会议议案审议总体表决情况如下表所示: 同意 反对 弃权 占该类 占该类 占该类别 表决 议 案 名 称 别有表 别有表 有表决权 同意(股) 反对(股) 决权总 弃权(股) 决权总 结果 总股份数 股份数 股份数 比例(%) 比例(%) 比例(%) 1、关于全资子公司以公开挂牌 审议 方式增资扩股暨公司放弃增资 2,139,444,456 99.944 1,188,400 0.056 100 - 通过 扩股优先认缴出资权的议案 2、关于修订《公司章程》的议 审议 2,140,402,656 99.989 230,000 0.011 300 - 案 通过 3、关于出售合资企业股权的议 审议 2,140,380,756 99.988 229,100 0.011 23,100 0.001 案 通过 (2)B 股股东表决情况 同意 反对 弃权 占该类别 占该类别 占该类别 议 案 名 称 有表决权 有表决权 有表决权 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 总股份数 总股份数 总股份数 比例(%) 比例(%) 比例(%) 1、关于全资子公司以公开挂牌方 式增资扩股暨公司放弃增资扩股 74,047,976 99.718 209,300 0.282 - - 优先认缴出资权的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 74,116,676 99.811 140,600 0.189 - - 3、关于出售合资企业股权的议案 74,116,676 99.811 140,600 0.189 - - (3)中小股东表决情况 同意 反对 弃权 议 案 名 称 占该类别 占该类别 占该类别 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 有表决权 有表决权 有表决权 2 总股份数 总股份数 总股份数 比例(%) 比例(%) 比例(%) 1、关于全资子公司以公开挂牌 方式增资扩股暨公司放弃增资 176,086,837 99.330 1,188,400 0.670 100 - 扩股优先认缴出资权的议案 2、关于修订《公司章程》的议 177,045,037 99.870 230,000 0.130 300 - 案 3、关于出售合资企业股权的议 177,023,137 99.858 229,100 0.129 23,100 0.013 案 (4)B 股中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占该类别 占该类别 占该类别 议 案 名 称 有表决权 有表决权 有表决权 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 总股份数 总股份数 总股份数 比例(%) 比例(%) 比例(%) 1、关于全资子公司以公开挂牌方 式增资扩股暨公司放弃增资扩股 74,047,976 99.718 209,300 0.282 - - 优先认缴出资权的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 74,116,676 99.811 140,600 0.189 - - 3、关于出售合资企业股权的议案 74,116,676 99.811 140,600 0.189 - - 《公司章程》全文详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召 集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具 备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的 表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 2、关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案暨 2020 年第一次临时股东大会补 充通知的公告 3、2020 年第一次临时股东大会决议 4、法律意见书 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2020 年 1 月 14 日 3