证券代码：000627             证券简称：天茂集团                 公告编号：2017-041




        天茂实业集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第七届监事会第十一次会议通知于 2017
年 7 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2017 年 7 月 19 日在本公司四楼会议室召
开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程
的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，逐项审议了各项议案，经投票表决以下议案均
以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对而获通过，具体内容如下：
     一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。
     监事会根据相关要求，对公司《2017年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，认为
公司2017年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、
准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
     2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、
 处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施
 行。2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求自 2017
 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
     根据财政部的相关要求，我司现对会计政策予以相应变更，具体内容如下：
     本次变更前公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》
和 38 项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备
解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
     本次变更后，公司将按照财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号—
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第
16 号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006 年 2 月 15 日及之后
颁布的相关准则及其他有关规定。
      公司以财政部 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》和 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》规
定的起始日开始执行。
    监事会认为：依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相
关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东的利益的情形。


    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告


                                                        天茂实业集团股份有限公司监事会
                                                                      2017 年 7 月 19 日