证券代码：000627                       股票名称：天茂集团                           公告编号：2019-016



                                   天茂实业集团股份有限公司

         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告的更正公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。


    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）于2019年3月8日发出《关于召开2019
年第一次临时股东大会通知》，(具体通知内容详见2019年3月8日在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告)。

    2019年3月21日公司在《证券时报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2019-015），由于
工作人员失误，提示性公告中“二、会议审议事项”和“三、提案编码”部分出现遗漏，
现更正如下

    更正前：
    二、会议审议事项

    （一）议案名称

           议案                                         审 议 内 容

            一       《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

            二       《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》

      （二）议案内容的披露情况
      上述议案内容分别详见公司2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第八届董事会第五次会议决议公告》等相关公告文件。
      （三）特别事项说明
        议案（一）为关联交易议案，关联股东新理益集团有限公司、刘益谦、王薇回避表决。
    三、提案编码

                                                                                         备注
        提案编码               提案名称
                                                                               该列打勾的栏目可以投票

    非累积投票提案

         1.00        《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》                                √
        2.00          《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》                   √


    更正后：
    二、会议审议事项

    （一）议案名称

          议案                                           审 议 内 容

           一         《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

           二         《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》


           三         《修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

      （二）议案内容的披露情况
      上述议案内容分别详见公司2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第八届董事会第五次会议决议公告》等相关公告文件。
      （三）特别事项说明
        议案（一）为关联交易议案，关联股东新理益集团有限公司、刘益谦、王薇回避表决。
        议案（二）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码

                                                                                               备注

         提案编码                   提案名称                                               该列打勾的栏

                                                                                            目可以投票

     非累积投票提案

         1.00             《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》                          √

         2.00             《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》          √

         3.00             《修订<董事会议事规则>部分条款的议案》                                √


    附件一和附件二中涉及“提案名称”内容做相应更正。

    除上述更正内容外，公司《召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》的其他内
容不变，并与《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》内容一致。公司《召开2019
年第一次临时股东大会的提示性公告（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
在此，公司董事会对因上述更正而给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。



                                                                       天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                                                         2019 年 3 月 21 日