高新发展:第七届董事会第五十二次临时会议决议公告2017-12-05
证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2017-39
成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第五十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第五十二次临时会议通知于 2017 年 11 月 29
日以书面等方式发出。本次会议于 2017 年 12 月 4 日以通讯方式召开。
会议应到董事 8 名,实到 8 名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、
杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董
事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
审议通过如下事项:
一、审议通过《关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的
议案》。
相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对子公司成都倍特投资有限责
任公司增资的公告》。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》。
会议同意于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大
会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时
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报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月五日
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