证券代码：000628            证券简称：高新发展              公告编号：2017-41



                   成都高新发展股份有限公司
      关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     （一）本次股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
     （二）召集人：董事会
     本公司第七届董事会第五十二次临时会议决议召开本次股东大
会（相关内容详见本公司于2017年12月5日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份
有限公司第七届董事会第五十二次临时会议决议公告》）。
     （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
     （四）召开时间：
     1、现场会议召开时间：2017年12月25日下午2:30，会期半天。
     2、网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017
年12月25日9:30—11:30和13:00—15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00的任意时间。
     （五）召开方式：
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
                                       1
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2017年12月18日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2017年12月18日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会
议室。
    二、会议审议事项
    《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的议案》。
    该议案已经本公司第七届董事会第五十一次临时会议审议通过。
相关内容详见本公司于2017年11月16日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份有限
公司第七届董事会第五十一次临时会议决议公告》以及《关于对倍特
期货有限公司增资暨关联交易的公告》。
    该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
    三、提案编码

   提案编码                  提案名称              备注


                                2
                                                        该列打勾的栏目
                                                            可以投票
非累积投票提案

                 《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交
     1.00                                                     √
                 易的议案》

    四、会议的登记方法
    （一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，
传真或信函登记请注明“高新发展2017年第一次临时股东大会参会登
记”字样并致电028-85184100予以确认）。
    股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未
注明复印件的均须提供原件）：
    1、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定
代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡；委托
代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人
印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人
印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票账户卡；
    2、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票账户
卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样
附后）、委托人股票账户卡及身份证复印件。
    （二）登记时间：2017年12月20日和12月21日9:30至16:30
    （三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详
见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
    六、其它事项


                                  3
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
邮政编码：610041
联系电话：（028）85130316 （028）85184100
传真：（028）85184099
联系人：邱磊、叶超
（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。




                               成都高新发展股份有限公司
                                          董事会
                                     二〇一七年十二月五日




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附件1：



                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360628。
    2、投票简称：“高新投票”。
    3、填报表决意见或选举票数
    （1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：
同意、反对、弃权。
    （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年12月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 24 日（现场
股东大会召开前一日）15：00，投票结束时间为 2017 年 12 月 25 日
（现场股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投


                                 5
票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。




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附件2：
                             授权委托书
    兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公
司 2017 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：
                                            备注       同意   反对   弃权
     提案编码                             该列打勾的
                         提案名称
                                          栏目可以投
                                              票
 非累积投票提案
                     关于对倍特期货
       1.00          有限公司增资暨           √
                     关联交易的议案



委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：
法定代表人签名或盖章：
委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：
委托人股票帐户号：          委托人持股数：
受托人（签名或盖章）：              受托人身份证号码：
签发日期：                            有效期限：本委托书有效期限至授权事项
                                                   办理完毕为止。




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