证券代码：000628            证券简称：高新发展               公告编号：2018-9


                   成都高新发展股份有限公司
          第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2018 年 3 月 12 日以书
面等方式发出。本次会议于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室召开。会
议应到董事 8 名，实到 8 名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨
砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

     一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2017 年度董

事会工作报告》。

     该报告相关内容详见《2017 年年度报告全文》中“第四节、经营

情况讨论与分析之一、概述”和“第九节、公司治理”。

     会议同意将该报告提交股东大会审议。

     二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2017 年度内

部控制自我评价报告》。

     该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公告

同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2017 年度内

部控制自我评价报告》及独立董事、监事会对该报告的意见。

     三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2017 年年度

报告全文及摘要》。
    《成都高新发展股份有限公司 2017 年年度报告全文》与本公告

同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2017 年年度报

告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、巨潮资讯网。

    四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2017 年度财

务决算报告》。

    会议同意将该报告提交股东大会审议。

    五、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2017 年度利

润分配预案》。

    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司

2017 年度母公司的净利润为 15,627,776.22 元，年初母公司未分配利

润为-334,215,860.89 元，年末母公司可供分配利润为-318,588,084.67

元。公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 24,397,228.16 元，

年 初 未 分 配 利 润 为 -320,130,295.71 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润 为

-295,733,067.55 元。

    因 2017 年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，

公司 2017 年度不实施现金利润分配。

    2017 年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    会议认为，该预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准

则》的有关规定。

    独立董事认为，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、

《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。

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    会议同意将该预案提交股东大会审议。

    六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于续聘四

川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财

务报告审计机构和内控审计机构的预案》。

    会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司

2018 年度财务报告和内部控制进行审计。2018 年度财务报告审计费

用仍为 50 万元、内部控制审计费用仍为 25 万元。

    独立董事对本预案无异议。

    会议同意将该预案提交股东大会审议。

    七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2018 年经营

计划》。

    会议认为，该经营计划明确了 2018 年工作的总体思路与要点，

公司应积极推进该计划的贯彻实施，会议同意该计划并同意提交股东

大会审议。

    八、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于预计 2018

年度日常关联交易的议案》。

    因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前

认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董

事许君如女士、李小波先生回避表决。

    会议同意本次预计 2018 年度日常关联交易，相关内容详见与本

公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

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资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联

交易的公告》。

       独立董事对公司本次预计 2018 年度日常关联交易发表了独立意

见。

       九、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于会计政

策变更的议案》。

       会议同意本次会计政策变更。独立董事对本次会计政策变更发表

了独立意见，监事会对本次会计政策变更发表了审核意见。

       相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、 证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。




                                      成都高新发展股份有限公司
                                              董事会
                                       二〇一八年三月二十四日




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