证券代码：000628             证券简称：高新发展             公告编号：2018-37



                   成都高新发展股份有限公司
      第七届董事会第五十八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     公司第七届董事会第五十八次临时会议通知于 2018 年 6 月 14 日

以书面等方式发出，本次会议于 2018 年 6 月 15 日以通讯方式召开。

会议应到董事 8 名，实到 8 名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、

杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董

事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

通过了如下事项：

     一、审议通过《关于投资设立成都金控高新空港新城建设投资合

伙企业的议案》。

     会议同意将该议案提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同

日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

的《关于投资设立成都金控高新空港新城建设投资合伙企业的公告》。

     表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     二、审议通过《关于投资设立成都中建高新空港新城建设投资合

伙企业的议案》。

     会议同意将该议案提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同

日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

的《关于投资设立成都中建高新空港新城建设投资合伙企业的公告》。
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    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过《关于投资设立成都中交高新空港新城建设投资合

伙企业的议案》。

    会议同意将该议案提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同

日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

的《关于投资设立成都中交高新空港新城建设投资合伙企业的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    四、审议通过《关于投资设立成都中信高新空港新城建设投资合

伙企业的议案》。

    会议同意将该议案提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同

日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

的《关于投资设立成都中信高新空港新城建设投资合伙企业的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。




                                     成都高新发展股份有限公司

                                                董事会

                                         二〇一八年六月十六日




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