证券代码：000628             证券简称：高新发展             公告编号：2018-59


                   成都高新发展股份有限公司
          第七届董事会第二十七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



     第七届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 10 月 18 日以书面

等方式发出，本次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议

应到董事 8 名，实到 8 名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚

琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事主

持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如

下事项：

     一、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》。

     会议认为，该季度报告真实、准确和完整地反映了公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该季度报告的

编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

     《成都高新发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》与本

公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2018 年第

三季度报告正文》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网。

     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    会议认为，公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一

般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求变更会

计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益

的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务

状况和经营成果。公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

    相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、 证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                     成都高新发展股份有限公司

                                               董事会

                                      二〇一八年十月三十日




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