证券代码：000628             证券简称：高新发展             公告编号：2019-13



                   成都高新发展股份有限公司
      第七届董事会第六十四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     第七届董事会第六十四次临时会议通知于 2019 年 2 月 11 日以书

面等方式发出。本次会议于 2019 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议

应到董事 9 名，实到 9 名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、

杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事

长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     会议审议通过了《关于子公司倍特期货向其风险管理子公司增资

的议案》。

     为尽快完成公司子公司倍特期货有限公司（以下简称倍特期货）

其全资风险管理子公司——上海茂川资本管理有限公司（以下简称茂

川资本）的备案及业务开展，会议同意由子公司倍特期货向其全资风

险管理子公司茂川资本现金增资 4,200 万元。本次增资完成后，茂川

资本的注册资本将由 6,000 万元增加至 1.02 亿元。相关内容详见与本

公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网的《关于子公司倍特期货向其风险管理子公司增资的公告》。

     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。




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    成都高新发展股份有限公司

              董事会

       二〇一九年二月十六日




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