高新发展:第七届董事会第二十八次会议决议公告2019-03-16
证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-22
成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2019 年 3 月 4 日以书
面等方式发出。本次会议于 2019 年 3 月 14 日在公司会议室召开。会
议应到董事 9 名,实到 9 名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书
龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正
董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:
一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。
该报告相关内容详见《2018 年年度报告全文》中“第四节、经营
情况讨论与分析之一、概述”和“第九节、公司治理”。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见,详见与本公告
同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2018 年度内
部控制自我评价报告》及独立董事、监事会对该报告的意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》。
《成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文》与本公告
同日刊登于巨潮资讯网,《成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报
告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、巨潮资讯网。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过《2018 年度财务决算报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过《2018 年度利润分配预案》。
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司
2018 年度母公司的净利润为 48,402,314.73 元,年初母公司未分配利
润为-318,588,084.67 元,年末母公司可供分配利润为-270,185,769.94
元。公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 54,744,674.11 元,
年 初 未 分 配 利 润 为 -295,733,067.55 元 , 年 末 可 供 分 配 利 润 为
-242,230,014.92 元。
因 2018 年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数,
公司 2018 年度不实施现金利润分配。
2018 年度,公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。
会议认为,该预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准
则》的有关规定。
独立董事认为,董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。
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会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预
案》。
会议同意,续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度财务报告审计机构和内控审计机构,由其对公司
2019 年度财务报告和内部控制进行审计。2019 年度财务报告审计费
用仍为 50 万元、内部控制审计费用仍为 25 万元。
独立董事对本预案无异议。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过《2019 年经营计划》。
会议认为,该经营计划明确了 2019 年工作的总体思路与要点,
公司应积极推进该计划的贯彻实施,会议同意该计划并同意提交股东
大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。
因该议案涉及关联交易事项,全体独立董事就该事项出具了事前
认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时,关联董
事任正先生、许君如女士、李小波先生回避表决。
会议同意本次预计 2019 年度日常关联交易,相关内容详见与本
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公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联
交易的公告》。
独立董事对公司本次预计 2019 年度日常关联交易发表了独立意
见。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十六日
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