高新发展:第七届董事会第六十七次临时会议决议公告2019-03-20
证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-27
成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第六十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第六十七次临时会议通知于 2019 年 3 月 15 日
以书面等方式发出,本次会议于 2019 年 3 月 19 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名,实到 9 名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申
书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任
正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过《关于子公司参与投资设立 PPP 项目公司暨
关联交易的议案》。
因该议案涉及关联交易事项,全体独立董事就该事项出具了事前
认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时,关联董
事任正先生、许君如女士、李小波先生回避表决。经出席本次会议的
6 名非关联董事举手表决,会议审议通过了该议案。相关内容详见与
本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网的《关于子公司参与投资设立 PPP 项目公司暨关联交易的
公告》(公告编号:2019-28)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定,本次关联交易无需提交股东大会审议。
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表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十日
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