高新发展:第七届董事会第六十八次临时会议决议公告2019-03-26
证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-30
成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第六十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
第七届董事会第六十八次临时会议通知于 2019 年 3 月 20 日以书
面等方式发出。本次会议于 2019 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议
应到董事 9 名,实到 9 名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、
杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事
长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于投资设立控股子公司成都空港发展绿色建
筑新材料有限公司的议案》。
会议同意公司出资 4,080 万元联合成都空港产城实业有限公司及
中建西部建设西南有限公司投资设立控股子公司成都空港发展绿色
建筑新材料有限公司(公司名称最终以工商部门登记为准)。相关内
容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网的《关于投资设立控股子公司成都空港发展绿色建
筑新材料有限公司的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十六日
1