高新发展:第七届董事会第七十一次临时会议决议公告2019-06-06
证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-50
成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第七十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第七十一次临时会议通知于 2019 年 6 月 2 日
以书面等方式发出,本次会议于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名,实到 9 名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申
书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任
正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了如下事项:
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公
告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:
2019-52)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。
会议同意于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年度股东大会。该次股
东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、巨潮资讯网。
1
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日
2