证券代码：000628             证券简称：高新发展              公告编号：2019-52



                   成都高新发展股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




     一、担保情况概述

     经公司第七届董事会第七十一次临时会议审议通过（有关内容详

见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网的该次会议决议公告），公司拟为全资子公司成都倍特

建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）综合授信提供连带责任

保证担保，担保额度不超过 25 亿元。该担保尚需股东大会审议。

     如该议案获得股东大会审议通过，将由股东大会授权公司董事会

在上述担保额度范围内审批公司为倍特建安提供担保的具体事宜，该

授权将从股东大会审议通过之日起一年内有效，同时，公司于 2018

年 6 月 29 日召开 2017 年度股东大会审议通过的《关于为全资子公司

提供担保额度的议案》中对董事会的原授权予以终止（具体详见 2018

年 6 月 8 日、2018 年 6 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网的公告）。

     二、倍特建安基本情况

     （一）注册资本：10,000 万元人民币

     （二）注册地点：成都高新区九兴大道八号

                                       1
    （三）成立日期：2001 年 4 月 9 日

    （四）法定代表人：栾汉忠

    （五）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、地基与基

础工程、钢结构工程等。

    （六）倍特建安股权结构图：

                      成都高新发展股份有限公司

                                       100%


                      成都倍特建设开发有限公司

                                       100%


                    成都倍特建筑安装工程有限公司

    （七）主要财务指标
                                                                单位：万元


      指标       2018 年 12 月 31 日(经审计)       2017 年 12 月 31 日(经审计)

    资产总额                          133,997.65                       87,055.29

    负债总额                          122,152.98                       78,163.06

    流动负债                          122,124.06                       78,122.41

    银行贷款                                   0                                 0

     净资产                             8,892.23                        8,892.23


                     2018 年度(经审计)                 2017 年度(经审计)

    营业收入                           80,018.84                       40,052.57

    利润总额                           2, 535.12                           723.26

     净利润                            2, 602.23                           723.26


                                  2
       三、担保协议的主要内容

       （一）担保人：公司

       （二）被担保人：倍特建安

       （三）担保金额：不超过 25 亿元

       （四）担保方式：连带责任担保

       本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。

       四、提供反担保情况

       如公司为倍特建安提供前述担保，则倍特建安将在公司为其提供

前述担保所形成的担保责任范围内，为公司提供连带责任保证反担

保。

       五、董事会意见

    公司为倍特建安提供上述担保额度，将有利保障倍特建安正常经

营对资金的需求。基于倍特建安具有偿债能力和保障经营活动的正常

运行，董事会同意公司为倍特建安的上述融资提供连带责任保证担

保。

       六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
       截至 2018 年 12 月 31 日，公司累积实际担保余额为 21,560.57 万
元，占公司最近一期期末经审计净资产的 26.53%。在担保余额中逾
期担保金额为 7,954.73 万元，涉诉担保金额为 7,954.73 万元。
       本次担保事项如获股东大会审议通过，将导致公司担保审批额度
增加不超过 25 亿元。




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    成都高新发展股份有限公司

              董事会

        二〇一九年六月六日




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