高新发展:关于召开2018年度股东大会的通知2019-06-06
证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-51
成都高新发展股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会届次:2018年度股东大会
(二)召集人:董事会
本公司第七届董事会第七十一次临时会议决议召开本次股东大
会(相关内容详见本公司于2019年6月6日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《第七届董事会第七十
一次临时会议决议公告》)。
(三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
(四)召开时间:
1、现场会议召开时间:2019年6月28日下午1:30,会期半天。
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年6月28日9:30—11:30和13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00的任意时间。
(五)召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如
果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2019年6月21日
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2019年6月21日下午收市时,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘请的律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议召开地点:四川省成都高新区九兴大道8号本公司会
议室。
二、会议审议事项
(一)《2018 年度董事会工作报告》;
(二)《2018 年度监事会工作报告》;
(三)《2018 年度财务决算报告》;
(四)《2018 年度利润分配预案》;
(五)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》;
(六)《2019 年经营计划》;
(七)《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》;
(八)《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
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以上审议事项,已经本公司第七届董事会第二十八次会议、第七
十一次临时会议及本公司第七届监事会第二十六次会议审议通过。
本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2019年3月16日、6
月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊
登的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》、《第七届监事会第二
十六次会议决议公告》、《2018年年度报告全文》、《第七届董事会第七
十一次临时会议决议公告》、《关于为全资子公司提供担保额度的公
告》。
上述议案(七)为关联交易事项,关联股东须回避表决。股东大
会就关联交易事项做出决议须经出席股东大会的非关联股东所持表
决权的半数以上通过。
对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级
管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
此外,独立董事将在本次大会上述职。《独立董事2018年度述职
报告》已于2019年3月16日刊登在巨潮资讯网。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案:本次股东大会的所有提案均为非累计投
100 √
票提案
非累积投
票提案
1.00 《2018年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018年度财务决算报告》 √
3
4.00 《2018年度利润分配预案》 √
《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特
5.00 殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构 √
和内控审计机构的预案》
6.00 《2019年经营计划》 √
7.00 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 √
8.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 √
四、会议的登记方法
(一)登记方式:现场登记(异地股东可传真登记、信函登记,
传真或信函登记请注明“高新发展2018年度股东大会参会登记”字样
并致电028-85184100予以确认)。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料(未
注明复印件的均须提供原件):
1、自然人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、股票帐户
卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、授权委托书(式样
附后)、委托人股票帐户卡及身份证复印件;
2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定
代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡;委托
代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人
印章的授权委托书(式样附后)、法定代表人身份证明书、加盖法人
印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
(二)登记时间:2019年6月25日和6月26日9:30至16:30
(三)登记地点:四川省成都高新区九兴大道8号
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程详
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见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其它事项
(一)会议联系方式:
联系地址:四川省成都高新区九兴大道8号
邮政编码:610041
联系电话:(028)85130316 (028)85184100
传真:(028)85184099
联系人:邱磊、叶超
(二)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日
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附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360628。
2、投票简称:“高新投票”。
3、填表表决意见或选举票数
(1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,
同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年6月28日的交易时间,即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 27 日(现场
股东大会召开前一日)15:00,投票结束时间为 2019 年 6 月 28 日(现
场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017 年 4 月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
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附件2:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席成都高新发展股份有限公
司 2018 年年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
对于本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。本单位(本
人)对本次股东大会审议事项的表决意见:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 该列打勾
提案名称
的栏目可
以投票
总议案:除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
1.00 《2018年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018年度财务决算报告》 √
4.00 《2018年度利润分配预案》 √
《关于续聘四川华信(集团)会
计师事务所(特殊普通合伙)为
5.00 √
公司2019年度财务报告审计机构
和内控审计机构的预案》
6.00 《2019年经营计划》 √
《关于预计2019年度日常关联交
7.00 √
易的议案》
《关于为全资子公司提供担保额
8.00 √
度的议案》
委托人签名或盖章(法人股东盖法人单位印章):
法定代表人签名或盖章:
委托人身份证号码(法人股东为营业执照注册号):
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委托人股票帐户号: 委托人持股数:
受托人(签名或盖章): 受托人身份证号码:
签发日期: 有效期限:本委托书有效期限至授权事项
办理完毕为止。
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