证券代码：000628               证券简称：高新发展              公告编号：2020-27



                     成都高新发展股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     近日，董事会收到黄明先生提交的书面辞职报告。黄明先生由于工作

变动，按照中国证监会对其所在新任职单位的任职要求，申请辞去公司独

立董事以及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会委员职务。

     由于黄明先生的辞职导致本公司董事会成员中独立董事所占比例低

于有关规定的最低要求，黄明先生的辞职应当在下任独立董事填补其缺额

后生效。在此之前，黄明先生仍履行本公司独立董事职责。黄明先生的辞

职生效后, 将不在公司担任任何职务。

     黄明先生虽然担任公司独立董事时间较短，但任职期间勤勉履职，对

公司的治理、发展等方面提出了大量有益的建议。在此，谨对黄明先生为

公司发展所做出贡献表示衷心感谢！

     特此公告。



                                              成都高新发展股份有限公司

                                                           董事会

                                               二〇二〇年三月二十八日