意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

*ST钒钛:第七届董事会第十九次会议决议公告2017-09-05  

						股票代码:000629             股票简称:*ST 钒钛             公告编号:2017-59

                 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
十九次会议于 2017 年 9 月 4 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到董
事 9 名,实到董事 9 名,会议由董事长段向东先生主持,公司监事及高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其
他有关法律法规和本公司章程的规定。
     经与会董事审慎讨论,审议并通过了《关于调整及聘任高级管理人员
的议案》,同意曾显斌先生辞去公司总经理职务,聘任杨秀亮先生为公司总
经理,聘任秦明先生为公司副总经理。董事会同意聘任杨秀亮先生担任公
司总经理后,杨秀亮先生将不再担任在实际控制人、控股股东及其关联企
业中担任的除董事以外的职务。
     曾显斌先生因职务变动辞去总经理职务后,仍在本公司任职,担任公
司董事、党委书记及财务负责人职务。
     杨秀亮先生和秦明先生简历附后。
     本议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



     特此公告。



                            攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

                                      二〇一七年九月五日




                                     1
                      杨秀亮先生简历

    杨秀亮,1969 年 12 月出生,大学学历,EMBA 硕士,高级工程
师,现任攀钢集团有限公司规划发展部部长、钒钛产业办主任(兼)、
攀钢集团有限公司经济运行部部长、成都西部物联集团有限公司董事、
成都积微物联股份有限公司董事,未在其他单位兼任职务。历任攀枝
花新钢钒股份有限公司技术质量部副部长、攀枝花新钢钒股份有限公
司攀宏钒制品厂副厂长、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司技术质量部党
委书记、纪委书记、副部长,顾客服务中心主任(兼)、攀钢集团攀枝
花钢钒有限公司科技创新部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司科
技管理部部长、攀钢集团成都投资管理有限公司职工董事等职。
    杨秀亮先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任高级管理
人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失
信惩戒对象。
    杨秀亮先生未持有本公司股份,在其辞去在控股股东攀钢集团有限
公司及其关联方担任的除董事以外的全部职务后,将与持有本公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。




                               2
                       秦明先生简历

    秦明,1961 年 9 月出生,高级工程师,大学学历,学士学位,现
任攀钢集团钒业有限公司副总经理、上海攀钢钒资源发展有限公司党
总支书记、总经理、执行董事(法定代表人),未在其他单位兼任职务。
历任攀钢集团国际经济贸易总公司进出口一部副经理、攀钢集团国际
经济贸易总公司经理助理、攀钢集团国际经济贸易有限公司总经理助
理兼钒钛贸易部部长、攀钢集团国际经济贸易有限公司副总经理, 北
京攀承钒业贸易有限公司总经理,上海攀钢钒资源发展有限公司执行
董事(法定代表人)、总经理等职。
    秦明先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任高级管理人
员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信
惩戒对象。
    秦明先生未持有本公司股份,与持有本公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。




                               3