股票代码：000629             股票简称：*ST 钒钛             公告编号：2017-68

               攀钢集团钒钛资源股份有限公司
             第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十一次会议于 2017 年 11 月 7 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会
议形成如下决议：


     一、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意提交公司
2017 年第一次临时股东大会审议；
     为了更好地实施公司生产经营策略，进一步优化公司组织结构，降低
管理成本，结合公司生产经营的实际需要，公司拟吸收合并下属全资子公
司攀钢集团钒业有限公司，具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披
露媒体上刊登的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2017-69）。
     本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》；
     具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于
设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-70）。
     本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、审议并通过了《关于预计增加 2017 年度日常关联交易金额的议案》，

同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

                                     1
    具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于
预计增加 2017 年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2017-71）。
    本议案涉及与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张治杰、刘
杰、陈勇、马连勇就本议案回避了表决。
    本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议并通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2017 年 11 月 24 日（周五）召开公司 2017 年第一次临
时股东大会，其中现场会议于 2017 年 11 月 24 日 14:50 在四川省攀枝花市
南山宾馆会议中心多功能厅举行。本次临时股东大会将审议《关于吸收合
并全资子公司的议案》和《关于预计增加 2017 年度日常关联交易金额的议
案》。有关召开 2017 年第一次临时股东大会的具体情况，详见与本公告同
日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2017 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2017-72）。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                          攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

                                    二〇一七年十一月八日




                                    2