股票代码：000629             股票简称：*ST 钒钛             公告编号：2018-04

               攀钢集团钒钛资源股份有限公司
             第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十二次会议于 2018 年 1 月 23 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
     经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于与关联方签署委
托管理协议暨关联交易的议案》，具体情况详见与本公告同日在公司指定信
息披露媒体上刊登的《关于与关联方签署委托管理协议暨关联交易的公告》
（公告编号：2018-05）。
     本议案涉及与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》及本公司章程等有关规定，关联董事段向东、张治杰、刘杰、陈
勇、马连勇就本议案回避了表决。
     本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                            攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

                                   二〇一八年一月二十四日




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