股票代码：000629             股票简称：*ST 钒钛             公告编号：2018-55

               攀钢集团钒钛资源股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十六次会议于 2018 年 8 月 21 日上午 9:00 以通讯方式召开。本
次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长段向东先生主持，
公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董
事审慎讨论，本次会议形成如下决议：


     一、审议并通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
     本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍
钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》
     具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风
险评估报告》。本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段
向东、张治杰、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。
     本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、审议并通过了《关于〈2018 年经营层及核心管理人员绩效考

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核与薪酬激励办法〉的议案》
    《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2018 年经营层及核心管理人
员绩效考核与薪酬激励办法》主要内容如下：
    （一）总体原则
    1. 按照公司的绩效考核评价体系，结合公司实际，制定本办法。
    2. 本办法适用于公司经营层及核心管理人员。
    3. 绩效考核及薪酬管理遵循以下原则：
    （1）资产保值增值和资产收益最大化原则。
    （2）公司当期效益与长远发展并重原则。
    （3）定量考核与定性评价相结合原则。
    （4）责权利相统一原则。
    （二）经营业绩考核指标
    经营业绩考核指标包括核心指标、发展指标、扣罚指标和否决指
标，核心指标占经营层绩效考核的 100%。

 指标类别          考核指标            权重                       指标定义及计算标准

            利润总额                  60%          利润总额年度预算目标（亿元）
            经营活动现金流量          15%          经营活动现金流量（含票据，亿元）
 核心指标
            资产回报率                15%          资产回报率（净利润/总资产，%)
            营业规模                  10%          营业收入（亿元）
                                                   钒制品产量（万吨）
 发展指标 重点品种产量             予专项奖励
                                                   钛白粉产量（万吨）
            存货周转率                             存货周转率（次）
            债权                                   债权（亿元）
                                按项目完成情况直   流动资产周转率=主营业务收入/平均流动资产总额
 扣罚指标 流动资产周转率
                                 接扣减绩效薪酬    （次）
                                                   钛产品产销率（%）
            产销率
                                                   钒制品产销率（%）

            包括人均收入增长率、违反国家法律法规和企业规章制度等，对未完成目标及对企业生产经营造成
 否决指标
            不良影响的，扣减部分或全部绩效薪酬。


    （三）激励与考核
     1. 激励


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       对经营层及核心管理人员实行“基本薪酬+绩效薪酬+专项奖励”
的分配办法。
       （1）基本薪酬
       总经理按 33 万元执行，其他经营层及核心管理人员按总经理基本
薪酬的 0.8-0.85 倍执行，其中副总经理按照 0.85 倍执行，核心管理
人员按照 0.8 倍执行。
    （2）绩效薪酬：根据公司年度经营业绩考核指标的完成情况，结
合年度绩效考核情况确定，具体如下：
       ①完成年度核心指标（4 个指标均完成）：按经营层及核心管理人
员基本薪酬总和的 1 倍计提经营层及核心管理人员绩效薪酬。
       ②超年度利润指标奖励：核心指标均完成在核定指标及以上的，
对超利润指标计提奖励。每超 1 亿元，经营层及核心管理人员绩效薪
酬增加 20 万元。
       ③以上第（1）项和第（2）项之和构成经营层及核心管理人
员绩效薪酬总和。绩效薪酬总和最高不超过经营层及核心管理人
员基本薪酬总和的 1.5 倍。
       ④未完成年度核心指标：
       当年度完成核心指标在 90%-99%的，按照经营层及核心管理
人员基本薪酬总和的 0.8 倍计提经营层及核心管理人员绩效薪
酬；
       当年度完成核心指标在 80%-89%的，按照经营层及核心管理
人员基本薪酬总和的 0.6 倍计提经营层及核心管理人员绩效薪
酬；
       当年度完成核心指标在 70%-79%的，按照经营层及核心管理
人员基本薪酬总和的 0.5 倍计提经营层及核心管理人员绩效薪
酬；
       当年度完成核心指标在 70%以下的，不计提经营层及核心管
理人员绩效薪酬；
    年度绩效下降到一定水平且无正当理由的，基本薪酬按比例下降。
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    （3）专项奖励
    在公司生产经营、改革发展等重大事项中做出突出贡献的，可以
给予经营层及核心管理人员专项奖励，参照公司相关制度执行。
    总经理的全年总薪酬（基本薪酬+绩效薪酬+专项奖励）不得超过
其基本薪酬的 3 倍。
    3. 考核
    （1）扣罚指标：每有一项指标未完成，根据实际完成值与目标的
差异情况扣减经营层及核心管理人员绩效薪酬总和的 2～10 万元。
    （2）否决指标：为体现企业发展成果共享理念和强化社会责任履
行，将职工人均收入增长作为企业发展成果共享指标，职工人均收入
增长达不到规定比例，扣减经营层及核心管理人员绩效薪酬总和的
10%。
    （3）按《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2018 年专业考核细则》
执行各项专项工作考核。
    4. 党委书记、纪委书记、工会主席等党群干部的薪酬参照同职级
经营层及核心管理人员薪酬待遇执行。
    5. 当市场出现较大波动时，具体激励与考核意见由董事会决定。
    （四）基本薪酬发放与绩效薪酬分配原则
    1. 基本薪酬：按月平均发放。
    2. 绩效薪酬：根据经营业绩目标责任制、按照差异化原则对公司
经营层及核心管理人员进行绩效薪酬分配。
    3. 扣罚指标考核和否决指标考核：按照扣罚绩效薪酬的总额度根
据责任大小对公司经营层及核心管理人员提出考核建议。
    （五）本办法经薪酬与考核委员会讨论同意，并提交董事会审议
通过后实施。


    根据本公司章程有关规定，适用于本办法的董事曾显斌、杨秀亮
就本议案回避了表决。

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本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                              二〇一八年八月二十三日




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